ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии

Согласно недавнему отчету Организации Объединенных Наций (ООН), стейблкоин USDT стал основной криптовалютой, используемой в схемах отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии.

В докладе говорится: «Организованная преступность использовала новые технологии для создания параллельной банковской системы, в то время как плохо или полностью нерегулируемые онлайн-казино и распространение криптовалют укрепили криминальную экосистему региона.

Аналитики ООН говорят, что стейблкоины уже широко используются Различные схемы мошенничества, в том числе любовные аферы и так называемые «убийства свиней». Последняя схема предполагает «откормление» жертв путем обещания больших и легких сумм денег.

В документе говорится, что за последние годы правоохранительные органы ликвидировали многочисленные сети, занимающиеся переводом незаконных средств в USDT. В результате в августе прошлого года власти Сингапура ликвидировали аналогичную схему с использованием USDT и вернули украденные $735 млн.

В ноябре прошлого года эмитент стейблкоинов USDT Tether сообщил, что он работает с Министерством юстиции США над заморозкой примерно 225 миллионов долларов средств, связанных с международными сетями торговли людьми в Юго-Восточной Азии. В декабре Tether объявила о добровольном партнерстве с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Недавно компания заблокировала как минимум 6 адресов, потенциально связанных с российской финансовой пирамидой Finico».

источник