Джошуа Дэвид Николас, создатель криптовалютной платформы EmpiresX, выманившей у инвесторов около $100 млн, признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.
Согласно заявлению на сайте Министерства юстиции США, житель Флориды Джошуа Дэвид Николас (Joshua David Nicholas) называл себя «главным трейдером» платформы EmpiresX. Его сообщники Эмерсон Пирес (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеш (Flavio Goncalves) рассказывали инвесторам, что на площадке используется новейший торговый бот с искусственным интеллектом (ИИ), и обещали ежедневную прибыль в размере 1% от вложенных средств.
В июле прокуратура США предъявила обвинения Николасу и его пособникам. Минюст утверждает, что помимо обмана инвесторов, они занимались незарегистрированной продажей ценных бумаг и отмыванием денег через криптовалюты. Николас признал, что он мошенническим путем продвигал EmpiresX, предоставляя инвесторам ложные сведения о «гарантированных» доходах и торговом боте, которого не существовало. Деньги, полученные от поздних инвесторов, поступали людям, которые успели войти в криптовалютную схему раньше других.
Кроме того, несмотря на заявления о регистрации в регулирующих органах, EmpiresX никогда не обращалась по этому вопросу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Учитывая, что Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.
«Технологии изменились, но преступность осталась прежней, просто теперь мошенники занимаются незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Этот случай должен стать предупреждением для всех, кто пытается незаконно извлечь выгоду, пользуясь доверчивостью инвесторов», – добавил специальный агент службы внутренней безопасности США Энтони Солсбери (Anthony Salisbury).
Ранее Минюст США обратился к регуляторам всего мира, призвав их ужесточить надзор за соблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…