Джошуа Дэвид Николас, создатель криптовалютной платформы EmpiresX, выманившей у инвесторов около $100 млн, признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.
Согласно заявлению на сайте Министерства юстиции США, житель Флориды Джошуа Дэвид Николас (Joshua David Nicholas) называл себя «главным трейдером» платформы EmpiresX. Его сообщники Эмерсон Пирес (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеш (Flavio Goncalves) рассказывали инвесторам, что на площадке используется новейший торговый бот с искусственным интеллектом (ИИ), и обещали ежедневную прибыль в размере 1% от вложенных средств.
В июле прокуратура США предъявила обвинения Николасу и его пособникам. Минюст утверждает, что помимо обмана инвесторов, они занимались незарегистрированной продажей ценных бумаг и отмыванием денег через криптовалюты. Николас признал, что он мошенническим путем продвигал EmpiresX, предоставляя инвесторам ложные сведения о «гарантированных» доходах и торговом боте, которого не существовало. Деньги, полученные от поздних инвесторов, поступали людям, которые успели войти в криптовалютную схему раньше других.
Кроме того, несмотря на заявления о регистрации в регулирующих органах, EmpiresX никогда не обращалась по этому вопросу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Учитывая, что Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.
«Технологии изменились, но преступность осталась прежней, просто теперь мошенники занимаются незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Этот случай должен стать предупреждением для всех, кто пытается незаконно извлечь выгоду, пользуясь доверчивостью инвесторов», – добавил специальный агент службы внутренней безопасности США Энтони Солсбери (Anthony Salisbury).
Ранее Минюст США обратился к регуляторам всего мира, призвав их ужесточить надзор за соблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
Ценообразование криптовалют — это не строго детерминированный процесс. Порой сигнал, который должен привести к росту…
Пользователи децентрализованной платформы Hyperliquid лишились примерно $550 000 в результате фишинговой атаки, которую мошенники организовали через…
40-летний житель штата Вашингтон Кристофер Рэнкин (Christopher Rankin) признал себя виновным в несанкционированном доступе к…
Неизвестные похитили $11,8 млн в криптовалюте, получив доступ к корпоративным системам одной неназванной сингапурской компании…
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) применила свои чрезвычайные полномочия, разрешив блокчейн-платформе прогнозов Kalshi…
37‑летний житель города Шелехова в Иркутской области России предстанет перед судом за добычу криптовалюты в…