Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против основателя криптопроекта Bitcoin Latinum Дональда Базиля (Donald Basile), обвинив в мошенничестве на $16 млн, обмане инвесторов и нарушении законов о ценных бумагах.
Согласно жалобе SEC, поданной в суд Восточного округа Нью-Йорка, Базиль обманывал, говоря, что его токены Bitcoin Latinum (LTNM) застрахованы и имеют обеспечение до $1 млрд. Регулятор утверждает, что ни одна страховая компания никогда не предоставляла страховое покрытие для этих токенов, а траста или пула активов для них тоже не создано. Базиль не смог предоставить доказательств, опровергающих эти обвинения, заявило ведомство.
Проект Bitcoin Latinum действовал с марта по декабрь 2021 года, продвигая токен инвесторам напрямую, а также через две организации: Monsoon Blockchain Corporation и GIBF GP. Сотни инвесторы купили, по мнению SEC, незарегистрированные ценные бумаги на сумму $16 млн в виде Простых соглашений для будущих токенов (SAFT) — о праве получить Bitcoin Latinum когда-то в будущем.
Основатель Bitcoin Latinum обещал, что 80% или более средств, полученных благодаря SAFT, будут направлены на поддержание базовой стоимости LTNM или поступят в некий базовый фонд. На самом деле Базиль потратил собранные с инвесторов средства на недвижимость и другие покупки — вроде породистой лошади за $160 000, утверждает SEC.
Комиссия добивается ареста полученной проектом прибыли с начислением процентов до вынесения судебного решения, а также административного штрафа. Регулятор требует от суда запретить Базилю участвовать в выпуске, покупке, предложении и продаже любых ценных бумаг, а также запретить занимать руководящие должности.
В прошлом году SEC подала жалобу против криптокомпании Unicoin, обвинив в незаконном привлечении более $100 млн через предложение незарегистрированных ценных бумаг. Недавно регулятор пообещал, что больше не будет массово преследовать криптокомпании в суде, но будет уделять особое внимание делам, связанным со злоупотреблением доверием инвесторов.
Гендиректор южнокорейской криптобиржи Bithumb Ли Дже Вон (Lee Jae-won) стал подозреваемым по делу о содействии…
Крупные криптобиржи Binance, Bybit, Bitget Wallet и MEXC отменили размещение токенизированных акций аэрокосмической компании SpaceX…
Руководитель отдела исследований цифровых активов банка Standard Chartered Джефф Кендрик (Geoff Kendrick) считает, что криптовалютный…
Биткоин может достичь локального минимума до завершения чемпионата мира по футболу 19 июля, считают аналитики…
Россиянам могут установить дополнительные комиссии на операции с отдельными криптовалютами, включая стейблкоин USDT, — чтобы…
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам предложил правительству заставить лицензированные криптообменники выполнять функцию налогового…