Основателя Bitcoin Latinum обвинили в мошенничестве на $16 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против основателя криптопроекта Bitcoin Latinum Дональда Базиля (Donald Basile), обвинив в мошенничестве на $16 млн, обмане инвесторов и нарушении законов о ценных бумагах.

Согласно жалобе SEC, поданной в суд Восточного округа Нью-Йорка, Базиль обманывал, говоря, что его токены Bitcoin Latinum (LTNM) застрахованы и имеют обеспечение до $1 млрд. Регулятор утверждает, что ни одна страховая компания никогда не предоставляла страховое покрытие для этих токенов, а траста или пула активов для них тоже не создано. Базиль не смог предоставить доказательств, опровергающих эти обвинения, заявило ведомство.

Проект Bitcoin Latinum действовал с марта по декабрь 2021 года, продвигая токен инвесторам напрямую, а также через две организации: Monsoon Blockchain Corporation и GIBF GP. Сотни инвесторы купили, по мнению SEC, незарегистрированные ценные бумаги на сумму $16 млн в виде Простых соглашений для будущих токенов (SAFT) — о праве получить Bitcoin Latinum когда-то в будущем.

Основатель Bitcoin Latinum обещал, что 80% или более средств, полученных благодаря SAFT, будут направлены на поддержание базовой стоимости LTNM или поступят в некий базовый фонд. На самом деле Базиль потратил собранные с инвесторов средства на недвижимость и другие покупки — вроде породистой лошади за $160 000, утверждает SEC.

Комиссия добивается ареста полученной проектом прибыли с начислением процентов до вынесения судебного решения, а также административного штрафа. Регулятор требует от суда запретить Базилю участвовать в выпуске, покупке, предложении и продаже любых ценных бумаг, а также запретить занимать руководящие должности.

В прошлом году SEC подала жалобу против криптокомпании Unicoin, обвинив в незаконном привлечении более $100 млн через предложение незарегистрированных ценных бумаг. Недавно регулятор пообещал, что больше не будет массово преследовать криптокомпании в суде, но будет уделять особое внимание делам, связанным со злоупотреблением доверием инвесторов.

источник