Отчет: Huobi и KuCoin продолжают обслуживать клиентов подсанкционных российских банков

Согласно отчету исследовательской компании Inca Digital, биржи Huobi и KuCoin не блокировали трейдеров из России и их транзакции с дебетовыми картами подсанкционных российских банков.

По данным Inca Digital, криптовалютными биржами, зарегистрированными на Сейшельских островах, являются Huobi и KuCoin острова, не выполнили требования США и стран ЕС по блокировке дебетовых операций, совершенных с использованием международных банковских карт, выпущенных российскими финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями. Биржи продолжают разрешать трейдерам совершать операции с дебетовыми картами, включая карты Сбербанка, на своих одноранговых платформах.

Генеральный директор Inca Digital Адам Заразинский заявил в интервью СМИ, что наибольшее количество российских транзакций совершается в тандеме со стейблкоином Tether (USDT).

«Россияне часто используют стейблкоины Tether для вывода денег из страны. Он, безусловно, используется этими двумя биржами, особенно для предоставления банковских услуг за криптовалюту российским банкам, находящимся под санкциями», — сказал глава Inca Digital.

Заразинский сказал, что Inca планирует вскоре опубликовать расширенный отчет, который включает в себя наблюдения за деятельностью еще 62 криптовалютных бирж, популярных у российских трейдеров. Он отметил, что некоторые из этих бирж не требуют от россиян прохождения проверки KYC при совершении транзакций.

В декабре прошлого года Банк России разрешил эмитентам цифровых финансовых активов (ЦФА) не сообщать до 1 июля 2023 года критически важную информацию, которая впоследствии может быть использована для введения санкций в отношении финансовых организаций.

Источник