Пакистанскую телезвезду Вакара Заки обвинили в нелегальных криптовалютных сделках

Пакистанский суд выдал ордер на арест местного телеведущего в связи с подозрительными операциями с криптовалютой на сумму 173 млн рупий (около $764 349).

В четверг во время слушания дела мировым судьей Вакар Зака ​​(Waqar Zaka) в суд не явился. В результате судья приказал содержать телезвезду под стражей без залога, а первое судебное заседание по существу назначил на 5 января 2023 года.

В январе 2022 года Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) обвинило Вакара Зака ​​в проведении незаконных операций с криптовалютами. Расследование было начато по запросу Службы экономического мониторинга (ГЭМ). По данным FIA, за последние три года Зака ​​заработал 764 349 долларов на подозрительных банковских операциях. Общая сумма кредита на его счетах достигла 86,1 млн рупий (380 407 долларов США), а долг достиг 87,1 млн рупий (384 825 долларов США).

В расследовании утверждается, что Зака ​​использовал социальные сети в благотворительных целях и для сбора международного финансирования. Однако, судя по твиттер-аккаунту телеведущей, Зака ​​занимался продвижением биткойна и других криптовалют. Проанализировав банковские выписки, ФИА установила, что деньги были зачислены на счета через зарубежные денежные переводы и чековые расчеты, а затем переведены на счета членов семьи телеведущей.

FIA объявила, что Центральный банк Пакистана (SBP) не признает цифровые активы законным платежным средством, которое может храниться пользователем или передаваться другим лицам. Федеральное агентство напомнило, что несколько лет назад Центральный банк Пакистана запретил банкам обрабатывать транзакции с криптовалютами и неоднократно предупреждал общественность о рисках торговли криптоактивами.

В мае правительство Пакистана сформировало несколько агентств, чтобы решить, легализовать или запретить криптовалюты в стране. Тем временем SBP объявила, что готовит закон о запуске собственной цифровой валюты к 2025 году.

Источник