Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo

Болгарские правоохранительные органы проводят расследование в отношении крипто-кредитора Nexo на предмет предполагаемого несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и правил «Знай своего клиента» (KYC

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Болгарии Сиика Милева, обыски проводились в рамках расследования организованной преступности с использованием платформы Nexo, отмывания денег, налоговых нарушений, мошенничества и оказания банковских услуг без лицензии. По словам представителей правоохранительных органов, у следователей есть доказательства того, что клиент Nexo, использовавший платформу для перевода криптовалюты, был финансистом террористов. Подследственные являются гражданами Болгарии.

К расследованию привлечено более 300 правоохранительных органов, включая полицию, жандармерию, следователей и Государственное агентство национальной безопасности Болгарии. Переговоры проходили под контролем прокуратуры города Софии. Милева отметила, что обыски и допросы еще продолжаются, и любые обвинения будут предъявлены после анализа собранных данных.

Руководство Nexo прокомментировало ситуацию серией твитов, заявив, что платформа никогда не ставит под угрозу соблюдение AML и KYC. Команда Nexo заявила, что использует инструменты Chainalysis для проверки подозрительных транзакций, но фиатные валюты гораздо сложнее и требуют других методов. Согласно твиту Nexo, сайт готов сотрудничать с регуляторами, но многие из них принимают «сначала кулак, потом вопросы, что похоже на шантаж в коррумпированных странах».

В прошлом году регулирующие органы восьми штатов США подали иски против Nexo, требуя, чтобы крипто-кредитор прекратил продвижение процентных криптопродуктов, подпадающих под действие законов о ценных бумагах. В декабре, следуя нормативным требованиям, сервис Nexo объявил об уходе с рынка США.

Источник