Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Индии (ED) возбудило дело против компании 4th Bloc Consultants, обвинив ее в создании поддельных криптоплатформ, обмане индийских и зарубежных инвесторов, а также в отмывании денег через цифровые активы.
В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), полиция провела обыски в 21 жилом и офисном помещении в штатах Карнатака, Махараштра и Нью-Дели. По данным правоохранителей, руководство 4th Bloc Consultants управляло сетью поддельных платформ для инвестиций в криптовалюты, чьи веб-сайты напоминали дизайн настоящих торговых площадок. Преступная группа действовала как минимум с 2015 года, однако об арестах пока не сообщалось.
Полиция выяснила, что создатели фейковых платформ обещали инвесторам быструю, высокую и регулярную прибыль от вложений в цифровые активы. Мошенники без разрешения использовали фотографии известных личностей из сферы криптовалют, чтобы войти в доверие к потенциальным жертвам. Сначала инвесторам выплачивались небольшие суммы денег, чтобы побудить их инвестировать более крупные суммы. Для расширения базы инвесторов предлагались реферальные бонусы — злоумышленники работали по классической схеме многоуровневого маркетинга.
Правоохранители сообщили, что привлеченные от инвесторов средства переводились через криптокошельки, подставные компании и иностранные банковские счета. Мошенники использовали одноранговые (P2P) переводы и подпольную систему денежных переводов «Хавала», работающую без доверенных лиц и сопроводительных финансовых документов, в обход традиционных банков. Часть средств использовалась для покупки криптовалют. На незаконно полученные средства, организаторы схемы покупали движимое и недвижимое имущество, как в Индии, так и за рубежом.
В октябре индийские власти заблокировали более 20 млн телефонных номеров, связанных с организациями, подозреваемыми в мошеннической деятельности. Таким образом, власти Индии надеются ужесточить борьбу с киберрабством.
Анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT опознал американку по имени Тиффани Миланович (Tiffany Milanovich) как причастную к краже…
Хакерская группа Kimsuky, связанная с Главным разведывательным управлением Северной Кореи, стала использовать искусственный интеллект для…
Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин предложил изменить программу развития сети второй по капитализации криптовалюты, усилив защиту…
Два американских сенатора предложили добавить в так называемый «этический аспект» законопроекта о регулировании криптовалют CLARITY…
Минфин США ввел санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, объявив это частью кампании…
Специализирующиеся на обслуживании компаний-импортеров и экспортеров российские банки запросили у клиентов разъяснения о сделках с…