Китайские правоохранительные органы заявляют, что раскрыли крупную подпольную сеть по отмыванию денег с использованием виртуальных активов. Создатель и оператор биржи арестованы.
В ноябре 2022 года полиция города Циндао провинции Шаньдун заметила несколько личных банковских счетов с аномальным поведением и аномально высокими суммами транзакций, которые не соответствовали социальному статусу владельцев счетов. Торговля происходит часто, а ежедневный оборот превышает 30 миллионов юаней (более 4 миллионов долларов США).
Сотрудники Муниципального бюро общественной безопасности Циндао обнаружили подозрительные аккаунты, связанные с транзакциями с криптовалютой, на зарубежной платформе для торговли виртуальными активами. Через подозрительные счета было проведено транзакций на общую сумму 158 миллиардов юаней (около 25 миллиардов долларов США).
Получив убедительные доказательства, полиция Циндао приняла меры и арестовала владельца счета. Некоторые из них оказались капельницами. Полиция изъяла наличные и виртуальные активы. Сообщается, что деловая активность распространилась на 17 провинций страны.
Ранее китайские СМИ сообщили, что китайские правоохранительные органы впервые заморозили и изъяли криптовалюты в рамках расследования дела об азартных играх.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…