Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд

Китайские правоохранительные органы заявляют, что раскрыли крупную подпольную сеть по отмыванию денег с использованием виртуальных активов. Создатель и оператор биржи арестованы.

В ноябре 2022 года полиция города Циндао провинции Шаньдун заметила несколько личных банковских счетов с аномальным поведением и аномально высокими суммами транзакций, которые не соответствовали социальному статусу владельцев счетов. Торговля происходит часто, а ежедневный оборот превышает 30 миллионов юаней (более 4 миллионов долларов США).

Сотрудники Муниципального бюро общественной безопасности Циндао обнаружили подозрительные аккаунты, связанные с транзакциями с криптовалютой, на зарубежной платформе для торговли виртуальными активами. Через подозрительные счета было проведено транзакций на общую сумму 158 миллиардов юаней (около 25 миллиардов долларов США).

Получив убедительные доказательства, полиция Циндао приняла меры и арестовала владельца счета. Некоторые из них оказались капельницами. Полиция изъяла наличные и виртуальные активы. Сообщается, что деловая активность распространилась на 17 провинций страны.

Ранее китайские СМИ сообщили, что китайские правоохранительные органы впервые заморозили и изъяли криптовалюты в рамках расследования дела об азартных играх.

источник