Китайские правоохранительные органы заявляют, что раскрыли крупную подпольную сеть по отмыванию денег с использованием виртуальных активов. Создатель и оператор биржи арестованы.
В ноябре 2022 года полиция города Циндао провинции Шаньдун заметила несколько личных банковских счетов с аномальным поведением и аномально высокими суммами транзакций, которые не соответствовали социальному статусу владельцев счетов. Торговля происходит часто, а ежедневный оборот превышает 30 миллионов юаней (более 4 миллионов долларов США).
Сотрудники Муниципального бюро общественной безопасности Циндао обнаружили подозрительные аккаунты, связанные с транзакциями с криптовалютой, на зарубежной платформе для торговли виртуальными активами. Через подозрительные счета было проведено транзакций на общую сумму 158 миллиардов юаней (около 25 миллиардов долларов США).
Получив убедительные доказательства, полиция Циндао приняла меры и арестовала владельца счета. Некоторые из них оказались капельницами. Полиция изъяла наличные и виртуальные активы. Сообщается, что деловая активность распространилась на 17 провинций страны.
Ранее китайские СМИ сообщили, что китайские правоохранительные органы впервые заморозили и изъяли криптовалюты в рамках расследования дела об азартных играх.
Крипторынок замер в ожидании — несмотря на поддержку крупных инвесторов, главные криптовалюты продолжают торговаться в…
Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о жилищном строительстве, который среди прочего…
Компания Bitmine Immersion Technologies, крупнейший публичный держатель эфира, за последнюю неделю пополнила свои запасы на…
Аккаунты принадлежащих Илону Маску компаний SpaceXAI и Starlink были взломаны неизвестными для продвижения мемкоина SCATMAN.…
Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин представил защиту от угроз искусственного интеллекта, основанную на децентрализованном блокчейне. Бутерин…
Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг (Michael Selig) назвал биткоин «одним…