Представители российской организованной преступной группировки из города Тамбова стоят за контролем над польской криптовалютной биржей Zondacrypto, утверждает Gazeta Wyborcza со ссылкой на польские спецслужбы. Биржа недавно столкнулась с полным отсутствием ликвидности и прекратила выплаты инвесторам.
Как следует из отчета польского Агентства внутренней безопасности (АББ), который цитирует Gazeta Wyborcza, представители ОПГ купили контрольный пакет акций площадки еще в 2018 году, когда та носила название BitBay. Инвесторы из «тамбовской ОПГ» заплатили за покупку двумя платежами — каждый в несколько десятков миллионов евро, пишет газета.
О связи российской ОПГ с биржей недавно упоминал премьер‑министр Польши Дональд Туск, сославшись на «секретную записку» Агентства внутренней безопасности.
Катовицкая областная прокуратура начала расследование. Правоохранители изучают убытки клиентов Zondacrypto и проверяют версию о связи биржи с Россией.
Ситуация вокруг Zondacrypto обострилась больше двух недель назад, когда площадка перестала выплачивать средства клиентам. По данным компании Recoveris, средний объем средств в горячем кошельке криптобиржи снизился с 55,7 BTC в августе 2024 года до 0,18 BTC в марте и 0,086 BTC 1 апреля 2026-го. По информации Gazeta Wyborcza, генеральный директор площадки Пшемыслав Крал (Przemyslaw Kral) покинул Польшу и уехал в Израиль.
Тамбовской ОПГ с начала 1990-х называют выходцев из Тамбова, возглавляемых в свое время Владимиром Кумариным и Валерием Ледовским, остававшихся вплоть до конца 2000-х одной из самых влиятельных российских преступных группировок. Считается, что «тамбовские» были близки к власти, а в 90-е монополизировали топливный рынок Санкт-Петербурга, в том числе скупив все структуры «Сургутнефтегаза» на Северо-Западе России.
Случай с Zondacrypto стал поводом для возобновления дискуссий о регулирования крипторынка в Польше. Зампредседателя Совета министров и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski) призвал как можно скорее рассмотреть законопроект о надзоре за криптобиржами.
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…
В пятницу, 3 июля, хакеры вывели из протокола конфиденциальности Hinkal около 830000 стейблкоинов USDC. Общая…
Ирландское бюро по борьбе с преступными активами (CAB) получило доступ к третьему из 12 криптокошельков…
Спотовые фонды, паи которых привязаны к курсу биткоина, в четверг, 2 июля, показали чистый приток…
Бывший финансовый директор крупнейшей по объему торгов криптобиржи Binance Вэй Чжоу (Wei Zhou) перечислил причины,…
Американский президент Дональд Трамп в интервью каналу CNBC постарался оправдать свои миллиардные доходы от криптовалютных…