Представители российской организованной преступной группировки из города Тамбова стоят за контролем над польской криптовалютной биржей Zondacrypto, утверждает Gazeta Wyborcza со ссылкой на польские спецслужбы. Биржа недавно столкнулась с полным отсутствием ликвидности и прекратила выплаты инвесторам.
Как следует из отчета польского Агентства внутренней безопасности (АББ), который цитирует Gazeta Wyborcza, представители ОПГ купили контрольный пакет акций площадки еще в 2018 году, когда та носила название BitBay. Инвесторы из «тамбовской ОПГ» заплатили за покупку двумя платежами — каждый в несколько десятков миллионов евро, пишет газета.
О связи российской ОПГ с биржей недавно упоминал премьер‑министр Польши Дональд Туск, сославшись на «секретную записку» Агентства внутренней безопасности.
Катовицкая областная прокуратура начала расследование. Правоохранители изучают убытки клиентов Zondacrypto и проверяют версию о связи биржи с Россией.
Ситуация вокруг Zondacrypto обострилась больше двух недель назад, когда площадка перестала выплачивать средства клиентам. По данным компании Recoveris, средний объем средств в горячем кошельке криптобиржи снизился с 55,7 BTC в августе 2024 года до 0,18 BTC в марте и 0,086 BTC 1 апреля 2026-го. По информации Gazeta Wyborcza, генеральный директор площадки Пшемыслав Крал (Przemyslaw Kral) покинул Польшу и уехал в Израиль.
Тамбовской ОПГ с начала 1990-х называют выходцев из Тамбова, возглавляемых в свое время Владимиром Кумариным и Валерием Ледовским, остававшихся вплоть до конца 2000-х одной из самых влиятельных российских преступных группировок. Считается, что «тамбовские» были близки к власти, а в 90-е монополизировали топливный рынок Санкт-Петербурга, в том числе скупив все структуры «Сургутнефтегаза» на Северо-Западе России.
Случай с Zondacrypto стал поводом для возобновления дискуссий о регулирования крипторынка в Польше. Зампредседателя Совета министров и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski) призвал как можно скорее рассмотреть законопроект о надзоре за криптобиржами.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…