Представители российской организованной преступной группировки из города Тамбова стоят за контролем над польской криптовалютной биржей Zondacrypto, утверждает Gazeta Wyborcza со ссылкой на польские спецслужбы. Биржа недавно столкнулась с полным отсутствием ликвидности и прекратила выплаты инвесторам.
Как следует из отчета польского Агентства внутренней безопасности (АББ), который цитирует Gazeta Wyborcza, представители ОПГ купили контрольный пакет акций площадки еще в 2018 году, когда та носила название BitBay. Инвесторы из «тамбовской ОПГ» заплатили за покупку двумя платежами — каждый в несколько десятков миллионов евро, пишет газета.
О связи российской ОПГ с биржей недавно упоминал премьер‑министр Польши Дональд Туск, сославшись на «секретную записку» Агентства внутренней безопасности.
Катовицкая областная прокуратура начала расследование. Правоохранители изучают убытки клиентов Zondacrypto и проверяют версию о связи биржи с Россией.
Ситуация вокруг Zondacrypto обострилась больше двух недель назад, когда площадка перестала выплачивать средства клиентам. По данным компании Recoveris, средний объем средств в горячем кошельке криптобиржи снизился с 55,7 BTC в августе 2024 года до 0,18 BTC в марте и 0,086 BTC 1 апреля 2026-го. По информации Gazeta Wyborcza, генеральный директор площадки Пшемыслав Крал (Przemyslaw Kral) покинул Польшу и уехал в Израиль.
Тамбовской ОПГ с начала 1990-х называют выходцев из Тамбова, возглавляемых в свое время Владимиром Кумариным и Валерием Ледовским, остававшихся вплоть до конца 2000-х одной из самых влиятельных российских преступных группировок. Считается, что «тамбовские» были близки к власти, а в 90-е монополизировали топливный рынок Санкт-Петербурга, в том числе скупив все структуры «Сургутнефтегаза» на Северо-Западе России.
Случай с Zondacrypto стал поводом для возобновления дискуссий о регулирования крипторынка в Польше. Зампредседателя Совета министров и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski) призвал как можно скорее рассмотреть законопроект о надзоре за криптобиржами.
Для компаний прием криптовалюты уже не выглядит экспериментом. Клиенты платят в USDT, BTC, ETH и…
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) хочет запретить ставки на рынках прогнозов, связанные с…
Консультативный совет криптобиржи Coinbase по квантовым технологиям предложил несколько сценариев защиты Биткоина от атак сверхмощных…
Заявления американского президента продолжают удивлять криптоинвесторов своей противоречивостью — хотя, казалось бы, уже пора привыкнуть. В…
Компания Tether заблокировала анонимный адрес в сети Tron с балансом более 72 млн USDT после…
Компания Tether заблокировала анонимный адрес в сети Tron с балансом более 72 млн USDT после…