Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) сообщила, что прокуратура подала иск о возврате местным жителям $2,2 млн в криптовалютах, украденных мошенниками с помощью фишинговых рассылок.
Помимо возврата украденных средств, прокуратура потребовала выплаты штрафов, возмещения ущерба пострадавшим инвесторам, а также постоянного запрета на деятельность мошенников.
По данным правоохранителей, злоумышленники рассылали людям спам, предлагая им удаленную работу с гибким графиком и высокой оплатой. Так называемые «работодатели» обещали платить соискателям комиссионные за обзоры продуктов для генерации рыночных данных.
Потенциальные жертвы должны были открыть счета на криптовалютных биржах Coinbase и Crypto.com, а также покупать стейблкоины USDC и USDT. Мошенники объясняли: это нужно для «признания законности» генерируемых ими данных, заверяя, что их депозиты будут возвращены вместе с комиссиями. Жертвы переводили криптовалюты на адреса, находящиеся под контролем мошенников.
Мошенники также использовали поддельные веб-сайты, имитирующие интерфейс легальных бирж. Когда люди пытались вывести вложенные деньги, мошенники требовали от них дополнительные сборы за улучшение кредитного рейтинга или верификацию в блокчейне, пытаясь выманить с доверчивых пользователей еще больше денег. Один из жителей Нью-Йорка потерял таким образом более $100000.
Генпрокуратура Нью-Йорка при сотрудничестве с Секретной службой США и прокуратурой округа Квинс отследила украденные криптовалюты, найдя адреса, где они хранились. Компания Tether, выпускающая стейблкоины USDT, согласилась сотрудничать с правоохранителями. Учитывая, что похищенные токены были заморожены, после одобрения суда их можно будет вернуть пострадавшим пользователям, пообещала Летиция Джеймс.
Недавно специалисты Cado Security Labs предупредили о вредоносном программном обеспечении, которое мошенники предлагают скачать соискателям работы в секторе Web3. После его установки, аферисты крадут личные данные и криптовалюты пользователей.
Злоумышленники стали распространять программу для кражи цифровых активов Lumma Stealer под видом пиратских копий недавно…
Аналитическая компания Chainalysis Government Solutions подала иск в Федеральный суд по претензиям США против американских…
Криптобиржа HTX начала расследовать небольшие переводы стейблкоинов USDT на кошельки пользователей, совершенные от имени платформы.…
Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance по запросу российских властей предоставила сведения о криптовалютных переводах,…
47-летняя жительница Ульяновска перевела более 1 млн рублей мошенникам, рассчитывая заработать на вложениях в криптовалюту.…
Майкл Сейлор (Michael Saylor), председатель компании Strategy, крупнейшего публичного владельца биткоинов, опубликовал в соцсети X…