Россиянина и украинца задержали по подозрению в отмывании $390 млн через криптосервис AudiA6

В Грузии правоохранители из нескольких стран задержали двух мужчин, подозреваемых в администрировании платформы AudiA6. Согласно правоохранителям, через сервис отмыли 10333 биткоинов на $390 млн.

В операции участвовали полиция и прокуратуры Грузии, Секретная служба США, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, а также европейское отделение Интерпола.

Задержание произошло 10 июня в Аджарии. Около 100 следователей и оперативников провели обыски в домах и офисах подозреваемых, изъяв электронные устройства и документы. Правоохранители также арестовали банковские счета, 173 автомобиля и недвижимость. Следствие считает, что это имущество могло быть приобретено на деньги, полученные преступным путем.

Позже Министерство юстиции США раскрыло личности задержанных: гражданин России Александр Леденев и гражданин Украины Руслан Ткачук. Американские власти считают их создателями и главными операторами AudiA6.

По версии следствия, платформа AudiA6 с 2021 года предоставляла киберпреступникам услуги по сокрытию происхождения цифровых активов и затруднению отслеживания транзакций. Как минимум 393 BTC стоимостью более $19 млн поступили на платформу напрямую с адресов, связанных с даркнет-рынками, хакерскими группировками и программами-вымогателями, утверждают американские власти. Остальная часть средств, считает следствие, прошла через сеть промежуточных криптокошельков, затруднив отслеживание происхождения активов.

Следователи считают, что Ткачук и Леденев управляли форумом Dark2Web. По версии правоохранителей, площадка использовалась для рекламы нелегальных услуг и поиска клиентов среди киберпреступников из разных стран. 

Следствие вышло на подозреваемых после задержания в Польше в сентябре 2025 года гражданина Украины, который, по версии следствия, помогал AudiA6 обналичивать средства. Анализ изъятых у задержанного устройств навел на проживавших в Батуми Леденева и Ткачука.

В США против Леденева и Ткачука выдвинули обвинения в сговоре с целью отмывания денег и потребовали экстрадиции. По американскому законодательству мужчинам может грозить до 20 лет лишения свободы. В Грузии их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере и киберпреступлениях. Здесь по этим статьям предусмотрено наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Грузии задержали пятерых граждан России по делу об отмывании денег через криптовалюту. Следственная служба Министерства финансов страны сообщила, что подозреваемые могли перевести через нелегальные схемы более $30 млн. 

источник