Российские банкиры обсудят с ЦБ методы выявления источников капитала от продажи криптовалют

Ассоциация банков России и Минфин в ходе заседания по финансовым технологиям решили привлечь ЦБ и Росфинмониторинг к дискуссии о способах идентификации клиентов и их капитала на рынке криптовалют.

Ассоциация банков России и Министерство финансов РФ провели заседание, посвященное улучшению законопроекта о надзоре за криптовалютами. На встрече обсуждались проблемы выбора модели осуществления расчетов по транзакциям с цифровыми валютами, идентификации пользователей и подтверждения прозрачности происхождения капитала после продажи цифровых активов.

На встрече было решено, что для равноправных условий функционирования разных участников системы оборота криптовалют нужно определить зоны ответственности банковских организаций и других участников крипторынка. Один из аспектов угрозы для банков – это подтверждение источников происхождения капитала, вырученного в результате продажи цифровых активов.

Во время обсуждения были отмечены положительные и отрицательные моменты номинальных и специальных счетов для расчетов транзакций с цифровыми активами, границы правового надзора для банков по идентификации участников обменников и бирж криптовалют, а также возможность обмена данными при выявлении источников происхождения криптовалюты.

Минфин сообщил, что сейчас законопроект проходит правительственные процедуры. Авторы законопроекта изучают и отмечают все предложения заинтересованных лиц. По словам регулятора, собранные и проанализированные предложения будут учтены в законопроекте при его рассмотрении в Госдуме.

В конце дискуссии стороны сошлись на решении провести встречу с Банком России и Росфинмониторингом, в ходе которой будут обсуждены проблемы идентификации пользователей и обеспечение прозрачности происхождения капитала от продажи цифровых активов.

Недавно председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ожидать поступления законопроекта о регулировании криптовалют в парламент в ближайшее время не стоит.

Источник