Санкции заставили конкурентов перепроверять переводы биржи HTX

Переводы на связанные с панамской криптобиржей HTX адреса могут попасть под дополнительную проверку, объявила клиентам биржа-конкурент Bybit. Причина — санкции властей Великобритании против юрлица панамской торговой платформы, Huobi Global.

Если транзакция HTX попадет под AML-проверку, пользователю могут потребоваться документы, подтверждающие происхождение средств, историю операций и законность перевода. До завершения проверки отдельные функции аккаунта, включая вывод средств, могут быть заблокированы, сообщила своим клиентам биржа Bybit.

Санкции против Huobi Global Соединенное Королевство ввело в рамках ограничительных мер против криптосервисов, связанных с Россией. В санкционный список вошли кыргызстанская платежная система A7, выпускающая рублевый стейблкоин A7A5, а также Exmo, Rapira, Bitpapa и ряд других физических и юридических лиц.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что HTX оказывала поддержку российскому правительству, предоставляя финансовые услуги и содействуя деятельности находящихся под санкциями проектов A7 и биржи Garantex. В британских документах утверждается, что через HTX в Россию переведено более $1,5 млрд в обход санкционных ограничений, в том числе посредством транзакций на подсанкционные площадки для операций с A7A5.

Представители HTX утверждают, что Huobi Global не участвует в операционной деятельности криптобиржи. По их словам, санкции затронули исключительно это юридическое лицо, а не саму торговую площадку. На бирже признали, что эмитент стейблкоина A7A5 действительно обращался с просьбой листинга токена на бирже, однако заявка была отклонена после внутренней проверки. 

Исполнительный директор A7A5 Олег Огиенко заявил, что эмитент пытался разместить токен на крупнейших криптобиржах, включая HTX, однако получал отказ из-за опасений вторичных санкций. В компании A7A5 заявили, что работают в соответствии с законодательством Кыргызстана и России, а также принципами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ранее Европейский союз в 20-м пакете санкций ввел ограничения в отношении зарегистрированных в России провайдеров и площадок, разрешающих передачу и обмен криптовалютами. Запрет вступил в силу 24 мая.

источник