Вслед за другими сооснователями биржи криптовалютных деривативов BitMEX Сэмюэль Рид признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне США и умышленном нарушении правил KYC и AML.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, Сэмюэль Рид (Samuel Reed) пошел на ту же сделку со следствием, что ранее заключили другие сооснователи площадки – Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Benjamin Delo). Соответственно, наказание будет таким же.
«Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне – он умышленно отказался создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег. Согласно условиям сделки, Рид согласился выплатить штраф в размере $10 млн, представляющий материальную выгоду, полученную в результате правонарушения», – говорится в заявлении.
Напомним, что в октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против сооснователей BitMEX. Они обвинялись в незаконном ведении бизнеса, а также в нарушении правил KYC и AML. Обвиняемые сбежали из США, однако позднее все же решили согласиться с обвинениями и вернуться в страну. Последним под юрисдикцию американских правоохранительных органов вернулся руководитель отдела развития бизнеса BitMEX Грегори Дуайер (Gregory Dwyer).
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…