Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне

Вслед за другими сооснователями биржи криптовалютных деривативов BitMEX Сэмюэль Рид признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне США и умышленном нарушении правил KYC и AML.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Сэмюэль Рид (Samuel Reed) пошел на ту же сделку со следствием, что ранее заключили другие сооснователи площадки – Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Benjamin Delo). Соответственно, наказание будет таким же.

«Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне – он умышленно отказался создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег. Согласно условиям сделки, Рид согласился выплатить штраф в размере $10 млн, представляющий материальную выгоду, полученную в результате правонарушения», – говорится в заявлении.

Напомним, что в октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против сооснователей BitMEX. Они обвинялись в незаконном ведении бизнеса, а также в нарушении правил KYC и AML. Обвиняемые сбежали из США, однако позднее все же решили согласиться с обвинениями и вернуться в страну. Последним под юрисдикцию американских правоохранительных органов вернулся руководитель отдела развития бизнеса BitMEX Грегори Дуайер (Gregory Dwyer).

Источник