Сооснователей криптокредитора-банкрота Celsius обязали заплатить $16,5 млн

Сооснователи обанкротившегося криптокредитора Celsius Шломи Даниэль Леон (Shlomi Daniel Leon) и Ханох Гольдштейн (Hanoch Goldstein), также занимавший должность главного технического директора, обязались выплатить $6,5 млн для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Соглашение с FTC обязывает Леона выплатить $4,1 млн, а Голдштейна — $2,4 млн. В апреле комиссия достигла соглашение с другим сооснователем Celsius Алексом Машинским о выплате регулятору $10 млн. Общая сумма, которую FTC собирается получить от всех трех сооснователей Celsius, составляет $16,5 млн. Гольдштейн и Леон согласились с запретом на маркетинг, а также на оказание услуг, связанных с внесением, обменом, инвестициями или выводом криптоактивов.

В июле 2023 года FTC обвинила Celsius и его сооснователей в том, что они вводили в заблуждение клиентов. Бизнесмены заверяли инвесторов, что Celsius гораздо безопаснее обычных банков или традиционных финансовых учреждений, и что депозиты в Celsius не несут финансовых рисков для потребителей, утверждает FTC. Руководство Celsius заявляло, что пользователи могут в любое время вывести с платформы свои средства и что у криптокредитора достаточно резервов для выполнения обязательств перед клиентами.

Создатели Celsius заявляли, что криптокредитор не выдает необеспеченные кредиты, однако к апрелю 2022 года компания их на $1,2 млрд, подсчитала FTC. Кроме того, Celsius обещала клиентам выплату вознаграждений по программе Earn до 18% годовых, а также заявляла о страховании депозитов на сумму $750 млн. FTC назвала эти заявления ложными. Руководство Celsius продолжало утверждать, что депозиты клиентов находятся в безопасности, за несколько дней до подачи заявления о банкротстве, подчеркнул регулятор.

В июне суд Южного округа Нью-Йорка утвердил отдельное мировое соглашение между Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Машинским. Предприниматель получил пожизненный запрет на торговлю товарами, в том числе криптовалютами, а также на получение лицензий этого ведомства.

источник