Сотрудница французской налоговой подозревается в продаже данных криптоинвесторов

Во Франции сотрудница налогового управления региона Иль‑де‑Франс Галия С. (Ghalia C.) подозревается в передаче конфиденциальных данных из налоговых баз. По версии следствия, она «сливала» информацию о криптоактивах преступным группировкам.

Чиновница незаконно получала доступ к базе данных «Мира» — системе, предназначенной для работы с конфиденциальными налоговыми досье. При этом у нее не было никаких профессиональных оснований для подобных запросов, отмечают правоохранители. 

Среди потенциальных жертв, чьи персональные данные были переданы злоумышленникам, оказались сотрудники тюрем, публичные персоны (в частности, Венсан Боллоре), а также криптоинвесторы, которых преступники рассматривали как приоритетные цели для вымогательства. 

По версии следствия, за передачу данных Галия получала платежи через Western Union. Схема вскрылась после того, как один из сотрудников тюрьмы, чьи данные были проданы, подвергся нападению. 

История с передачей налоговых сведений возникла на фоне бума нападений на владельцев криптовалют. Так, 5 января в городе Маноск трое мужчин в масках ворвались в дом женщины с целью получить коды доступа к криптовалютному кошельку ее сожителя. Преступники обыскали дом, похитили USB‑накопитель с данными о цифровых активах и скрылись до прибытия полиции.

Страны Европы начали активно бороться с нелегальными доходами, полученными от операций с криптовалютами. С 1 января в Евросоюзе начал действовать закон DAC8, который позволяет налоговым органам автоматически получать данные о локальных криптовалютных транзакциях. Кроме того, с середины 2024 года в Еврозоне действует регламент MiCA, который ограничивает операции со стейблкоинами и делает их более прозрачными для государственных структур.

При этом именно стейблкоины сейчас занимают 84% теневых переводов, указывают аналитики компании Chainalysis.

источник