Создатель биткоин-пирамиды на $200 млн получил 20 лет тюрьмы

Генеральный директор компании Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс (Ramil Ventura Palafox) получил 20 лет тюрьмы за организацию финансовой пирамиды, от которой пострадали более 90000 инвесторов по всему миру. Общий ущерб от действий мошенника оценивается в $62,7 млн.

60-летний гражданин США и Филиппин совмещал должности генерального директора, председателя и главного промоутера PGI. С декабря 2019 года по октябрь 2021-го Палафокс активно привлекал в проект инвесторов, уверяя, что его компания ведет высокообъемную торговлю биткоинами и гарантирует ежедневную доходность от 0,5% до 3%. Однако на деле PGI не осуществляла торговлю в масштабах, способных обеспечить заявленные доходы, выяснило следствие. Вместо этого руководитель использовал средства новых вкладчиков для выплат обещанных денег более ранним участникам. 

За два года инвесторы вложили в PGI свыше $201 млн. В эту сумму вошли как минимум $30,3 млн деньгами плюс 8198 биткоинов, которые на тот момент оценивались примерно в $171,5 млн. Палафокс поддерживал веб‑сайт и онлайн‑портал PGI, где демонстрировал стабильный рост дохода инвесторов. Это вводило жертв в заблуждение: они были уверены, что доходы растут, а счета находятся в безопасности, говорится в судебных документах. 

Как утверждает обвинение, значительную часть привлеченных средств Палафокс потратил на роскошную жизнь. Около $3 млн ушло на приобретение 20 премиальных автомобилей. Еще $329000 он потратил на проживание в люксовых пентхаусах отелей. Более $6 млн вложены в покупку четырех домов в Лас‑Вегасе и Лос‑Анджелесе. Еще около $3 млн потрачены на дизайнерскую одежду, часы, украшения и предметы интерьера от Gucci, Cartier, Rolex и Hermès. Кроме того, Палафокс перевел как минимум $800000 и 100 BTC (на тот момент эквивалент $3,3 млн) одному из членов семьи. 

В сентябре прошлого года Палафокс признал вину по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Он обязался выплатить $62,7 млн в качестве возмещения ущерба.  

Ранее бывший генеральный директор компании SafeMoon Брэден Джон Карони (Braden John Karony) получил 100 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в мошенничестве с токенами компании.

источник