Создатель Goliath Ventures признал вину в создании криптопирамиды на $400 млн

Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо (Alexander Delgado) признал вину в причастности к криптовалютной пирамиде, участники которой внесли как минимум $400 млн.

В соглашении о признании вины говорится, что из‑за организованной бизнесменом мошеннической схемы вкладчики потеряли не менее $250 млн. а сам предприниматель согласился передать американским властям набор предметов роскоши, приобретенных на деньги инвесторов. Как следует из соглашения, Дельгадо обязался сдать восемь объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 дорогих часов, более 50 люксовых сумок и кошельков, не менее 29 ювелирных изделий, а также средства на банковских счетах и криптокошельках. 

Незадолго до признания вины Дельгадо выступил на телевидении и публично извинился перед инвесторами. Он сообщил, что добровольно вернулся в США и сотрудничает с властями. По словам Дельгадо, в момент ареста на банковском счете компании оставалось всего около $160000, а в схеме участвовали и другие его бывшие коллеги.

Прокуратура США обвиняют Дельгадо в криптовалютном мошенничестве и отмывании средств. По первой статье экс-главе Goliath Ventures грозит до 20 лет лишения свободы, по обвинению в отмывании денег — до 10 лет. Приговор Дельгадо должен быть вынесен 8 октября.

Как считает следствие, с января 2023-го по январь нынешнего года Goliath обещала инвесторам ежемесячную доходность за счет участия в пулах ликвидности цифровых активов. Для продвижения криптосхемы пирамида распространяла рекламные материалы и проводила, по словам полицейских, роскошные мероприятия. Собранные средства использовались для выплат ранним инвесторам, обработки запросов на вывод средств, финансирования роскошных трат и бизнес‑мероприятия, утверждают правоохранители.

12 марта инвесторы подали коллективный иск против JPMorgan Chase. В заявлении утверждается, что банк игнорировал подозрительные транзакции и позволял Goliath собирать деньги вкладчиков через свои счета. Инвесторы настаивают, что через счет в JPMorgan прошло около $253 млн, из которых примерно $123 млн позже были переведены на кошельки Goliath в Coinbase. 

источник