Полиция Лондона и Западного Йоркшира задержала двух создателей криптопроекта Basis Markets. Задержанных обвиняют в мошенничестве и отмывании миллионов долларов через криптовалюты.
Расследование дела ведет британское Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO). Ведомство назвало это дело первым в Соединенном Королевстве крупным делом, связанным с криптовалютами.
По версии правоохранителей, Basis Markets привлекла около $28 млн в ходе двух раундов привлечения финансирования. Первый был проведен в ноябре 2021 года путем продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT), а другой — в декабре 2021 года. Создатели проекта обещали направить привлеченные средства на создание криптовалютного хедж-фонда. Однако в июне 2022 года инвесторам сообщили, что дальнейшее развитие проектов невозможно.
«У нас появилось больше возможностей для расследования преступлений в сфере криптовалют. Благодаря нашему растущему опыту в этой области, мы будем преследовать всех, кто попытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов», — заявил директор SFO Ник Эфгрейв (Nick Ephgrave).
Что именно стало с $28 млн, британские правоохранители пока не рассказали.
В мае министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) представила новые правила регулирования цифровых активов. Согласно правилам криптобиржи, дилеры и агенты должны будут соблюдать требования, предъявляемые традиционным финансовым компаниям.
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…