Создателей крипто-хедж-фонда обвинили в присвоении $28 млн

Полиция Лондона и Западного Йоркшира задержала двух создателей криптопроекта Basis Markets. Задержанных обвиняют в мошенничестве и отмывании миллионов долларов через криптовалюты.

Расследование дела ведет британское Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO). Ведомство назвало это дело первым в Соединенном Королевстве крупным делом, связанным с криптовалютами.

По версии правоохранителей, Basis Markets привлекла около $28 млн в ходе двух раундов привлечения финансирования. Первый был проведен в ноябре 2021 года путем продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT), а другой — в декабре 2021 года. Создатели проекта обещали направить привлеченные средства на создание криптовалютного хедж-фонда. Однако в июне 2022 года инвесторам сообщили, что дальнейшее развитие проектов невозможно.

«У нас появилось больше возможностей для расследования преступлений в сфере криптовалют. Благодаря нашему растущему опыту в этой области, мы будем преследовать всех, кто попытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов», — заявил директор SFO Ник Эфгрейв (Nick Ephgrave).

Что именно стало с $28 млн, британские правоохранители пока не рассказали. 

В мае министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) представила новые правила регулирования цифровых активов. Согласно правилам криптобиржи, дилеры и агенты должны будут соблюдать требования, предъявляемые традиционным финансовым компаниям.

источник