Окружной суд США приговорил 35-летнего жителя Нью-Гэмпшира, обвиненного в незаконной деятельности, к полутора годам тюрьмы за обращение с криптовалютами.
Прокурор Джейн Янг заявила, что с июня 2020 года по январь 2021 года Ария ДиМеццо) для конвертации фиатных валют (прежде всего долларов США) в биткойны. Женщина набирала клиентов на различных сайтах, в том числе на P2P-платформе LocalBitcoins. Клиент переводил банковские переводы на ее имя и на банковский счет Сатанинской реформаторской церкви, которую она основала. Взамен ДиМеццо отправляет людям биткойны и другие криптоактивы за комиссию.
ДиМеццо таким образом обменял цифровые активы на сумму более 3 миллионов долларов, и ответчики не сообщили регулирующим органам, несмотря на валютные операции на сумму, превышающую 10 000 долларов, и не подали отчеты о подозрительных транзакциях, несмотря на сумму, превышающую 2000 долларов.
ДиМеццо сотрудничал с другим ответчиком, Яном Фриманом, чтобы давать ему процент от выручки от продаж за рефералов. Фримен столкнулся с аналогичными обвинениями в 2021 году, а позже был признан виновным в заговоре с целью отмывания денег, управлении несанкционированным бизнесом по переводу денег и уклонении от уплаты налогов. Приговор Фримена истекает 17 июля 2023 года.
Судья Джозеф ЛаПланте приговорил Арию ДиМеццо к 18 месяцам тюремного заключения, одному году условно-досрочного освобождения и штрафу в размере 5000 долларов. Суд также постановил, что 1,93 BTC и 14 000 долларов ДиМеццо должны быть конфискованы.
«Этот незаконный бизнес по обмену биткойнов потворствует различным мошенникам, которые анонимно собирают деньги со своих жертв. Любой обменник виртуальной валюты должен быть зарегистрирован. Они должны соблюдать требования, гарантирующие, что деятельность не связана с мошенничеством», — заявил Ян на суде.
Недавно правоохранительные органы США арестовали одного из организаторов схемы мошенничества с криптовалютой G|CLUBS, которая привлекла от инвесторов около 1 миллиарда долларов.
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…