США ввели санкции против двух иранских криптобирж и их иностранных партнеров

Минфин США ввел санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, объявив это частью кампании «Экономическая ярость», направленной против финансовой системы Исламской Республики.

Как утверждают чиновники Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), обе биржи использовались для перемещения крупных объемов криптовалюты в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и других групп, признанных в США террористическими организациями. Aban Tether обработала «миллионы долларов» через транзакции с крупнейшей иранской криптоплатформой Nobitex и другими подсанкционными площадками, объявил Минфин США. 

Под санкции также попал оператор биржи Shelbit Сиаваш Кайванпур (Siavash Kayvanpour) и ряд подконтрольных этому бизнесмену компаний, действующих в Грузии, Польше и ОАЭ. Американский Минфин утверждает, что связанные с КСИР кошельки перевели на Shelbit более $1 млн в криптовалюте и получили от биржи свыше $2 млн. Другие кошельки, ассоциированные с Кайванпуром, предположительно перевели более $2 млн на Nobitex. 

Санкции последовали через неделю после публикации расследования агентства Reuters, которое установило, что за последние два года Shelbit обработала не менее $4 млрд в интересах сети иранских гемблинг‑сайтов, иранского центробанка и структур, аффилированных с КСИР. За этот период из связанных с Shelbit кошельков на Binance было переведено не менее $676 млн, в том числе около $540 млн после того, как в январе прошлого года Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) оштрафовало Shelbit за работу без лицензии, узнали журналисты Reuters. 

В июле VARA вынесло в отношении Shelbit еще одно предписание, обязав биржу прекратить нелегальную деятельность. В Binance утверждают, что у Shelbit не было аккаунта на платформе, и оспорили реальность переводов на 540 млн долларов. Представители крупнейшей мировой криптобиржи заявили, что учетные записи пользователей, связанных с Shelbit, уже были проверены, заморожены и переданы властям.

Ранее Минфин США ввел санкции против четырех крупнейших иранских криптовалютных бирж — Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. 

источник