Компания Tether заморозила около 3.3 млрд USDT на 7268 адресах с 2023 по 2025 год. За тот же период компания-конкурент Circle заблокировала 109 млн USDC на 372 адресах, сообщили специалисты платформы AMLBot.
Эмитент USDT, компания Tether, заблокировала более 2800 адресов по запросу правоохранительных органов США, включая дела о расследовании крупных мошеннических схем и киберпреступлений. Причину высокого числа замороженных стейблкоинов AMLBot видит в том, что стейблкоин USDT является крупнейшим на рынке привязанных к фиатным валютам цифровых активов.
53% всех блокированных USDT находятся на Tron, что может указывать на частое использование этой сети в мошеннических операциях из-за низких комиссий и высокой скорости транзакций, считают представители AMLBot.
В то же время Tether активно сотрудничает с государственными структурами и правоохранительными органами, реагируя на запросы в широком диапазоне дел, включая кибермошенничество, фишинг-схемы и инвестиционные пирамиды.
В отличие от Tether, Circle замораживала средства только на основании официальных юридических распоряжений судебных органов или ведомств-регуляторов. Стейблкоин USDC меньше вовлечен в мошеннические схемы, так как большая часть монет хранится на централизованных биржах и у партнеров Circle. У эмитента модель работы больше похожа на традиционную банковскую, пояснила команда AMLBot.
Различие подходов Tether и Circle к заморозке монет может вызывать переток капитала между двумя крупнейшими стейблкоинами в зависимости от предпочтений пользователей — высокой гибкости или строгой правовой прозрачности, объяснили аналитики.
Ранее специалисты платформы MistTrack сообщили, что компания Tether заблокировала 22 подозрительных аккаунта с активами на $13,4 млн в сетях Эфириум и Tron.
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…