Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу российской криптобиржи Cryptex и анонимного платежного сервиса UAPS. Согласно постановлению суда, их отправили под домашний арест до 28 ноября.
Александру Терещенко, Руслану и Роману Ореховскому вменяют создание преступного синдиката, незаконный оборот, отмывание платежных средств и незаконную банковскую деятельность.
Согласно материалам дела, используя анонимный платежный сервис UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-обменника, преступная группировка с 2013 года предоставляла услуги по отмыванию криптовалют, приобретенных незаконным путем, и продаже банковских карт.
По информации правоохранительных органов, в 2023 году объем финансовых операций на бирже и платежном сервисе составил более 112 млрд рублей, а доход подозреваемых превысил 3,7 млрд рублей.
Во время обысков, прошедших в Санкт-Петербурге, у фигурантов дела были найдены вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla, катера, снегоходы и 1,5 млрд рублей наличными. Следствие планирует добиться ареста всего найденного имущества.
Ранее сотни сотрудников экономической полиции и ФСБ провели обыски по десяткам адресов, имеющих отношение к криптообменникам в Санкт-Петербурге и еще 14 российских регионах.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…