Суд Лондона приговорил 47-летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), известную как Яди Чжан (Yadi Zhang), к 11 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание криптовалюты.
По данным следствия, с 2014 по 2017 годы Цянь руководила инвестиционной пирамидой в Китае. Ее компания Lantian Gerui собирала деньги под видом вложений в якобы перспективные биотехнологические проекты и майнинг биткоинов. Жертвами схемы стали более 130000 человек, преимущественно пенсионеры.
Чтобы избежать ареста в Китае, Цянь переехала в Мьянму. Используя фальшивые паспорта, она путешествовала по странам Юго-Восточной Азии и Европы перед тем, как поселиться в Великобритании под вымышленным именем Яди Чжан.
В 2018 году полиция Великобритании конфисковала связанные с ней 61000 биткоинов у Цзянь Вэнь, помогавшей Чжиминь Цянь отмывать похищенные средства. В апреле 2024 года Цянь была арестована в городе Йорк. При обыске у нее обнаружили устройства с ключами к криптокошелькам, наличные и ювелирные изделия.
Расследование длилось семь лет. Изъятые биткоины могут пойти или на компенсации пострадавшим инвесторам или останутся в распоряжении британских властей.
Ранее полиция британского графства Ланкашир заявила, что получила прибыль в размере $655000 от биткоинов, ранее конфискованных у группы грабителей.
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…