Суд Южного округа Нью-Йорка утвердил мировое соглашение между Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и основателем криптокредитора Celsius Алексом Машинским. Предприниматель получил пожизненный запрет на торговлю товарами, включая криптовалюты, а также на получение лицензий этого американского ведомства.
Мировое соглашение требует от Машинскому соблюдать Закон о товарных биржах (CEA) и требования CFTC. Постановление суда завершило дело против Машинского и Celsius, возбужденное регулятором в июле 2023 года. CFTC утверждала, что платформа Celsius объединяла собственные цифровые активы с клиентскими средствами ради получения дохода, который возвращала клиентам в виде еженедельных процентных выплат-вознаграждений.
В жалобе CFTC говорится, что с 2018 года по июнь 2022-го Машинский и Celsius обманули сотни тысяч клиентов, вводя в заблуждение относительно безопасности и прибыльности вложений, а также насчет соответствия платформы Celsius американским нормативным требованиям. Регулятор утверждает, что Машинский публиковал видеоролики, писал сообщения в блогах и соцсетях, а также проводил прямые трансляции, рекламируя Celsius как безопасную альтернативу традиционным банкам и обещая клиентам высокие проценты по депозитам.
Однако для выплат клиентам Celsius применяла рискованные инвестиционные стратегии, в том числе многомиллионные необеспеченные кредиты, настаивает CFTC. В своем иске ведомство указало, что Celsius заверяла пользователей в безопасности платформы, хотя та понесла катастрофические убытки и в конечном итоге объявила о банкротстве. В общей сложности Celsius получила средства на сумму около $20 млрд. В июле 2023 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка возбудила уголовное дело против Машинского по тем же обвинениям, что фигурируют в деле CFTC.
В декабре 2024 года Машинский признал себя виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами. В мае 2025 года основатель Celsius был приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу $50000, а также к конфискации $48,3 млн.
Принадлежащий «Альфа-групп» крупнейший российский частный банк объявил о намерении стать цифровым депозитарием и оказывать услуги,…
Березовский районный суд Красноярского края рассмотрит уголовное дело мужчины, обвиняемого в краже электроэнергии на 475…
После затяжного обвала в июне биткоин начал постепенно дорожать. Инвесторы нашли повод для оптимизма. Неужели…
Криптоиндустрия и криптотрейдинг за последние лет десять стали элементами сюжета довольно большого числа кинофильмов и…
Аналитики американского финансового холдинга JPMorgan заявили, что продажи биткоинов компанией Strategy не являются главной долгосрочной…
Специалисты аналитического подразделения Donjon компании-производителя криптокошельков Ledger объявили об уязвимости, которую нашли у кошельков компании-конкурента…