Суд заморозил активы фигурантов дела о крахе мемкоина Libra

В Аргентине суд заморозил активы сооснователя проекта Libra, американского бизнесмена и советника аргентинского президента Хавьера Милея по блокчейну Хейдена Дэвиса (Hayden Davis), а также двух криптооператоров: колумбийца Фавио Родригеса (Favio Rodriguez) и аргентинца Орландо Меллино (Orlando Mellino).

Судья Марсело Джорджи (Marcelo Giorgi) сказал, что расследование выявило признаки классической мошеннической схемы, когда создатели токена искусственно накачивают его цену через громкие рекламные заявления, а затем внезапно выводят ликвидность, после чего стоимость актива обнуляется.

Согласно вердикту, Дэвис выступал сооснователем и главным промоутером токена Libra, поддержанного президентом Хавьером Милеем. Родригес и Меллино, по данным следствия, выступали в качестве операторов проекта. Они аккумулировали средства инвесторов в своих кошельках, обеспечивали конвертацию фиатных денег и криптовалюты, а также выступали в качестве посредников при финансовых переводах.

Один из двоих, предположительно, Родригес, был также связан с хранением наличных в банковской ячейке Banco Galicia, куда после краха Libra 17 февраля обратилась за деньгами семья аргентинского трейдера и бизнесмена Маурисио Новелли (Mauricio Novelli).

Новелли известен как организатор мероприятия Tech Forum, где в октябре 2024 года продвигали «народный мемкоин» Libra. Там присутствовали создатели проекта, включая Хейдена Дэвиса. Новелли организовал встречу Дэвиса с президентом Аргентины 30 января во дворце Каса Росада, где обсуждались инициативы по «монетизации образа президента» с использованием блокчейна. Дело Новелли выделено в отдельное судопроизводство в Аргентине и США.

По оценке прокуроров, инвесторы Libra могли потерять в результате действий мошенников до $120 млн.

Ранее Конгресс Аргентины вызвал основателя Cardano Чарльза Хоскинсона (Charles Hoskinson) для дачи показаний по делу о крахе мемкоина. 

источник