Спецподразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, Tron и TRM Labs, с момента своего запуска в 2024 году заблокировало более 450 млн USDT. Все эти стейблкоины были связаны с незаконной деятельностью, сообщила Tether.
Основными причинами блокировок стали расследования взломов криптобирж, деятельность хакерских группировок, в основном из Северной Кореи, а также финансирование терроризма. Отдельным направлением названы преступления в офлайн-среде — похищения людей, нападения и вымогательства, при которых злоумышленники требовали выкуп криптовалютой. По числу исполненных обращений лидируют правоохранительные органы США, Испании, Германии, Нидерландов и Болгарии.
Одним из крупнейших эпизодов 2025 года названа операция Lusocoin в Бразилии. Ее целью была ликвидация крупной международной сети отмывания денег и незаконного вывода капитала за рубеж. Мошенники создали одноименный токен Lusocoin, который использовался как прикрытие и внутренний инструмент расчетов для легализации незаконных средств. В ходе работы с полицией Бразилии T3 FCU помогло заморозить криптоактивы более чем на $3 млрд в эквиваленте бразильских реалов, включая $4,3 млн в USDT.
В Испании операция с Гражданской гвардией привела к блокировке $26,4 млн, связанных с общеевропейской сетью отмывания денег. Кроме того, специалисты подразделения заблокировали кошельки, использовавшиеся после крупного взлома криптобиржи Bybit в конце февраля 2025 года.
По словам команды T3 FCU, подразделение может замораживать подозрительные адреса менее чем за сутки после инцидента, что особенно важно при компрометации пользовательских аккаунтов.
«$450 млн заблокированных средств в стейблкоинах USDT на блокчейне Tron — это только начало масштабной работы по очистке экосистемы», — заявил гендиректор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).
Ранее Tether заморозила свыше $213 млн в USDT на 48 криптокошельках, связанных с британским мультимиллионером Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz) — основателем гемблинг-платформы Megaposta. Блокировка состоялась по запросу властей Бразилии в рамках расследования уклонения от налогов.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…