Спецподразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, Tron и TRM Labs, с момента своего запуска в 2024 году заблокировало более 450 млн USDT. Все эти стейблкоины были связаны с незаконной деятельностью, сообщила Tether.
Основными причинами блокировок стали расследования взломов криптобирж, деятельность хакерских группировок, в основном из Северной Кореи, а также финансирование терроризма. Отдельным направлением названы преступления в офлайн-среде — похищения людей, нападения и вымогательства, при которых злоумышленники требовали выкуп криптовалютой. По числу исполненных обращений лидируют правоохранительные органы США, Испании, Германии, Нидерландов и Болгарии.
Одним из крупнейших эпизодов 2025 года названа операция Lusocoin в Бразилии. Ее целью была ликвидация крупной международной сети отмывания денег и незаконного вывода капитала за рубеж. Мошенники создали одноименный токен Lusocoin, который использовался как прикрытие и внутренний инструмент расчетов для легализации незаконных средств. В ходе работы с полицией Бразилии T3 FCU помогло заморозить криптоактивы более чем на $3 млрд в эквиваленте бразильских реалов, включая $4,3 млн в USDT.
В Испании операция с Гражданской гвардией привела к блокировке $26,4 млн, связанных с общеевропейской сетью отмывания денег. Кроме того, специалисты подразделения заблокировали кошельки, использовавшиеся после крупного взлома криптобиржи Bybit в конце февраля 2025 года.
По словам команды T3 FCU, подразделение может замораживать подозрительные адреса менее чем за сутки после инцидента, что особенно важно при компрометации пользовательских аккаунтов.
«$450 млн заблокированных средств в стейблкоинах USDT на блокчейне Tron — это только начало масштабной работы по очистке экосистемы», — заявил гендиректор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).
Ранее Tether заморозила свыше $213 млн в USDT на 48 криптокошельках, связанных с британским мультимиллионером Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz) — основателем гемблинг-платформы Megaposta. Блокировка состоялась по запросу властей Бразилии в рамках расследования уклонения от налогов.
Блокчейн второго уровня Taiko для масштабирования сети Эфируима пострадал от хакерской атаки — злоумышленник вывел…
Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин предложил своим подписчикам найти написанный им анонимный документ, применив искусственный интеллект.…
Основатель криптобиржи BitMEX Артур Хейз (Arthur Hayes) заявил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта привел к…
Американская инвестиционная компания Strive, торгуемая на фондовой бирже NASDAQ, с 15 по 21 июня приобрела…
Когда говорят о купле-продаже цифровых активов, чаще всего имеют в виду криптобиржи. Однако далеко не…
Поздно вечером в воскресенье, 21 июня, стейблкоин MSUSD, выпущенный протоколом Mainstreet, потерял привязку к доллару,…