Спецподразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, Tron и TRM Labs, с момента своего запуска в 2024 году заблокировало более 450 млн USDT. Все эти стейблкоины были связаны с незаконной деятельностью, сообщила Tether.
Основными причинами блокировок стали расследования взломов криптобирж, деятельность хакерских группировок, в основном из Северной Кореи, а также финансирование терроризма. Отдельным направлением названы преступления в офлайн-среде — похищения людей, нападения и вымогательства, при которых злоумышленники требовали выкуп криптовалютой. По числу исполненных обращений лидируют правоохранительные органы США, Испании, Германии, Нидерландов и Болгарии.
Одним из крупнейших эпизодов 2025 года названа операция Lusocoin в Бразилии. Ее целью была ликвидация крупной международной сети отмывания денег и незаконного вывода капитала за рубеж. Мошенники создали одноименный токен Lusocoin, который использовался как прикрытие и внутренний инструмент расчетов для легализации незаконных средств. В ходе работы с полицией Бразилии T3 FCU помогло заморозить криптоактивы более чем на $3 млрд в эквиваленте бразильских реалов, включая $4,3 млн в USDT.
В Испании операция с Гражданской гвардией привела к блокировке $26,4 млн, связанных с общеевропейской сетью отмывания денег. Кроме того, специалисты подразделения заблокировали кошельки, использовавшиеся после крупного взлома криптобиржи Bybit в конце февраля 2025 года.
По словам команды T3 FCU, подразделение может замораживать подозрительные адреса менее чем за сутки после инцидента, что особенно важно при компрометации пользовательских аккаунтов.
«$450 млн заблокированных средств в стейблкоинах USDT на блокчейне Tron — это только начало масштабной работы по очистке экосистемы», — заявил гендиректор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).
Ранее Tether заморозила свыше $213 млн в USDT на 48 криптокошельках, связанных с британским мультимиллионером Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz) — основателем гемблинг-платформы Megaposta. Блокировка состоялась по запросу властей Бразилии в рамках расследования уклонения от налогов.
Ширинский районный суд Хакасии взыскал более 7,9 млн рублей с 40-летнего жителя города Абакана. Обвинение…
Правительство России намерено добавить в готовящийся ко второму чтению законопроект о регулировании крипторынка требование к…
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка с…
Группа из девяти анонимных криптокошельков стала играть ключевую роль в определении результатов на крупнейших рынках…
Сооснователь компании OpenZeppelin Мануэль Араос (Manuel Araoz) назвал уязвимым местом децентрализованных финансов (DeFI) быстрорастущие возможности…
Неизвестный взломал криптовалютную платформу Stake DAO, специализирующуюся на автоматизированных стратегиях получения дохода и блокировке токенов, создал…