Спецподразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, Tron и TRM Labs, с момента своего запуска в 2024 году заблокировало более 450 млн USDT. Все эти стейблкоины были связаны с незаконной деятельностью, сообщила Tether.
Основными причинами блокировок стали расследования взломов криптобирж, деятельность хакерских группировок, в основном из Северной Кореи, а также финансирование терроризма. Отдельным направлением названы преступления в офлайн-среде — похищения людей, нападения и вымогательства, при которых злоумышленники требовали выкуп криптовалютой. По числу исполненных обращений лидируют правоохранительные органы США, Испании, Германии, Нидерландов и Болгарии.
Одним из крупнейших эпизодов 2025 года названа операция Lusocoin в Бразилии. Ее целью была ликвидация крупной международной сети отмывания денег и незаконного вывода капитала за рубеж. Мошенники создали одноименный токен Lusocoin, который использовался как прикрытие и внутренний инструмент расчетов для легализации незаконных средств. В ходе работы с полицией Бразилии T3 FCU помогло заморозить криптоактивы более чем на $3 млрд в эквиваленте бразильских реалов, включая $4,3 млн в USDT.
В Испании операция с Гражданской гвардией привела к блокировке $26,4 млн, связанных с общеевропейской сетью отмывания денег. Кроме того, специалисты подразделения заблокировали кошельки, использовавшиеся после крупного взлома криптобиржи Bybit в конце февраля 2025 года.
По словам команды T3 FCU, подразделение может замораживать подозрительные адреса менее чем за сутки после инцидента, что особенно важно при компрометации пользовательских аккаунтов.
«$450 млн заблокированных средств в стейблкоинах USDT на блокчейне Tron — это только начало масштабной работы по очистке экосистемы», — заявил гендиректор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).
Ранее Tether заморозила свыше $213 млн в USDT на 48 криптокошельках, связанных с британским мультимиллионером Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz) — основателем гемблинг-платформы Megaposta. Блокировка состоялась по запросу властей Бразилии в рамках расследования уклонения от налогов.
В социальных сетях все чаще появляются заявления о том, что крипторынок умер или близок к…
Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила о прекращении обработки транзакций с участием 16 криптоплатформ. Эти сервисы…
Ценообразование криптовалют — это не строго детерминированный процесс. Порой сигнал, который должен привести к росту…
Пользователи децентрализованной платформы Hyperliquid лишились примерно $550 000 в результате фишинговой атаки, которую мошенники организовали через…
40-летний житель штата Вашингтон Кристофер Рэнкин (Christopher Rankin) признал себя виновным в несанкционированном доступе к…
Неизвестные похитили $11,8 млн в криптовалюте, получив доступ к корпоративным системам одной неназванной сингапурской компании…