Tether, OKX и Минюст США заморозили связанные с преступным синдикатом $225 млн

Tether, OKX и Министерство юстиции США совместно заморозили 225 миллионов долларов США в долларах США, связанных с крупной международной сетью торговли людьми в Юго-Восточной Азии.

Опрос проводился с использованием инструментов аналитической компании Chainaanaанализ. В ходе расследования правоохранительные органы США, в том числе Министерство юстиции, заранее узнали, куда направлялись незаконные средства. Это привело к запросу на заморозку Криптоактивы Секретной службы США и добровольное замораживание Tether.

Представители Tether заявили, что это было «крупнейшее замораживание USDT в истории». Замороженные кошельки находятся на вторичном рынке и не имеют никакого отношения к клиентам Tether. Компания добавила, что если в ходе этой операции будут захвачены законные кошельки, Tether будет работать с правоохранительными органами и владельцами этих кошельков, чтобы при необходимости разморозить их.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил: «Благодаря активному сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру и нашей приверженности прозрачности Tether стремится установить новые стандарты безопасности в криптовалютном пространстве).

Это не первый раз, когда Tether сотрудничает с правоохранительными органами. Ранее компания заявила, что заморозила 32 кошелька, содержащих стейблкоин USDT на сумму 873 118,34 долларов США. Представители компании считают, что адреса связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине.

Ранее Министерство финансов США обвинило криптовалютные компании в том, что они не готовы помочь властям в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег через цифровые активы.

источник