Топ-менеджер SafeMoon признал вину в криптомошенничестве на $200 млн

Технический директор закрывшегося DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит (Thomas Smith) признал вину в криптовалютном мошенничестве, где инвесторы потеряли более $200 млн.

Согласно документам, поданным в Федеральный суд Бруклина, технический директор SafeMoon Томас Смит предстал перед мировым судьей Шерил Поллак (Cheryl Pollak), чтобы отозвать свое предыдущее заявление о невиновности. Обвиняемый сознался в сговоре с целью совершения мошенничества. Смит признал, что вводил инвесторов в заблуждение относительно статуса пула ликвидности SafeMoon, ложно утверждая, будто он заблокирован и недоступен для инсайдеров проекта.

По данным прокуратуры, Смит, вместе с генеральным директором Брейденом Джоном Карони (Braden John Karony) и создателем проекта Кайлом Наги (Kyle Nagy), растратил клиентские средства на люксовые автомобили, элитную недвижимость и личные нужды. После того, как Смит признал вину и отозвал свое заявление об отрицании вины, мировой судья Шерил Поллак рекомендовала окружному судье Эрику Комити (Eric Komitee), курирующему это дело, принять новое заявление Смита.

Техническому директору SafeMoon грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и до 25 лет тюрьмы за мошенничество с незарегистрированными ценными бумагами.

В ноябре 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководителей SafeMoon в обмане пользователей, инвестировавших в токен SafeMoon (SFM). Трое руководителей SafeMoon также обвиняются в фиктивной торговле. Правоохранители утверждают, что создатели SafeMoon смогли раздуть рыночную капитализацию токена до $8 млрд, однако позже криптоактив рухнул, оставив тысячи инвесторов с крупными финансовыми потерями.

Смит и Карони были арестованы вскоре после предъявления обвинений, а Наги до сих пор остается на свободе. Карони не признал вину и ранее пытался добиться отклонения обвинений. Недавно его ходатайство об отсрочке судебного разбирательства было отклонено, а вступительное слово перед присяжными будет произнесено 7 апреля.

В декабре бывший гендиректор криптокредитора Celsius Алекс Машинский тоже признал себя виновным в мошенничестве и рыночных манипуляциях. Машинскому грозит тюремный срок на 30 лет, однако он согласился его не оспаривать.

источник