USDT стал самым популярным активом у китайских преступных групп — Elliptic

Аналитики работающей в области кибербезопасности компании Elliptic сообщили, что китайские преступные синдикаты используют Телеграм для управления потоками криптовалют и отмывания средств. Основным инструментом в этой системе является стейблкоин USDT.

По мнению экспертов, мошенники предпочитают USDT компании Tether благодаря его высокой ликвидности и стабильности курса, привязанного к доллару США. Объемы операций на преступных платформах в Телеграм побили рекорды «классического даркнета», работающего через специализированное программное обеспечение. В частности, крупнейшая из них, Huione Guarantee, с 2021 по 2025 годы провела операции на $27 млрд.

«Сейчас лидерство перехватили маркетплейсы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee. Совокупно они обеспечивают около $2 млрд ежемесячного оборота. Через эти чаты преступники отмывают деньги, сливают данные, продают ИИ-инструменты для создания дипфейков и даже услуги суррогатного материнства», — уточнили аналитики.

Несмотря на централизованную структуру, Tether крайне редко вмешивается в эти потоки и почти не замораживает средства, связанные с китайскими преступными сервисами в мессенджере. Специалисты подчеркнули, что необходимо создать коалицию стран для борьбы с такими синдикатами. Уровень координации в борьбе с криптомошенниками должен соответствовать методам борьбы с глобальными террористическими организациями.

Ранее Британская Королевская прокурорская служба (CPS) сообщила, что планирует разработать схему выплаты компенсаций жертвам мошеннической криптосхемы, созданной жителем Китая Чжимином Цянем (Zhimin Qian), так как они не могут получить возмещение по действующим британским законам.

источник