В Индии задержали 11 организаторов криптовалютной пирамиды

Индийские правоохранительные органы сообщили, что раскрыли криптовалютную мошенническую схему. Пирамида существовала с 2017 года и принесла организаторам более $5 млн.

Четверых подозреваемых задержали в субботу, 19 февраля, а еще семерых ― в воскресенье. Лидером криптовалютной пирамиды называют Нишида Васника (Nishid Wasnik). С помощью сайта он завлекал вкладчиков пирамиды, при этом, уверяют правоохранители, постоянно подделывал данные об успехе инвестиций. Согласно цифрам на сайте, капитал участников пирамиды постоянно рос. Васник проводил семинары по инвестициям в криптовалюты, где также находил клиентов.

По заверениям правоохранительных органов, Васнику и его соратникам удалось обмануть более 2 000 человек. Пирамида работала с 2017 по 2021 годы и принесла организаторам около $5.4 млн. В ходе рейда полиция конфисковала люксовые машины на сумму $134 000, несколько мобильных телефонов и примерно $25 000 наличных. О конфискованных средствах в криптовалюте пока не сообщается. Васник скрывался от полиции и инвесторов с марта прошлого года.

В январе индийская полиция пресекла деятельность другой криптовалютной пирамиды ― Morris Coin. У организаторов этой схемы конфисковали активов на почти $5 млн.

Источник