Индийские правоохранительные органы сообщили, что раскрыли криптовалютную мошенническую схему. Пирамида существовала с 2017 года и принесла организаторам более $5 млн.
Четверых подозреваемых задержали в субботу, 19 февраля, а еще семерых ― в воскресенье. Лидером криптовалютной пирамиды называют Нишида Васника (Nishid Wasnik). С помощью сайта он завлекал вкладчиков пирамиды, при этом, уверяют правоохранители, постоянно подделывал данные об успехе инвестиций. Согласно цифрам на сайте, капитал участников пирамиды постоянно рос. Васник проводил семинары по инвестициям в криптовалюты, где также находил клиентов.
По заверениям правоохранительных органов, Васнику и его соратникам удалось обмануть более 2 000 человек. Пирамида работала с 2017 по 2021 годы и принесла организаторам около $5.4 млн. В ходе рейда полиция конфисковала люксовые машины на сумму $134 000, несколько мобильных телефонов и примерно $25 000 наличных. О конфискованных средствах в криптовалюте пока не сообщается. Васник скрывался от полиции и инвесторов с марта прошлого года.
В январе индийская полиция пресекла деятельность другой криптовалютной пирамиды ― Morris Coin. У организаторов этой схемы конфисковали активов на почти $5 млн.
Затянувшаяся слабость крипторынка связана с бурным развитием искусственного интеллекта, который перетягивает на себя капитал инвесторов,…
Децентрализованный проект идентификации Humanity Protocol, использующий сканирование ладони для подтверждения личности, подвергся атаке, в результате…
Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT недоволен, что британские санкции против криптобиржи HTX и ее юридического лица Huobi…
Эмитент стейблкоинов USDC, компания Circle, запустила в сети Эфириума токен cirBTC, обеспеченный биткоином в соотношении…
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas) сообщила, что в следующем, 21-м…
Сооснователь криптобиржи BitMEX Артур Хэйес (Arthur Hayes) ждет лопнувшего пузыря на рынке искусственного интеллекта. Крах…