В Казахстане арестовали больше 1 млн USDT по делу финансовой пирамиды

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV.

По версии следствия, женщина, чье имя не называется, в 2025 году запустила онлайн-проект с признаками финансовой пирамиды. Привлечение участников велось через сайт и мессенджер WhatsApp — в тематических чатах состояли более 200 человек.

Пользователям предлагали получать доход за просмотр коротких видеороликов, преимущественно трейлеров фильмов. Для участия требовалось приобрести «инвестиционные пакеты» стоимостью от 11000 до 160000 тенге. Заявленная доходность составляла 5–10% в день (свыше 150% в месяц).

Как установило следствие, выплаты осуществлялись за счет средств новых участников. Дополнительно действовала многоуровневая реферальная программа: обещались выплаты до 10% от вложений привлеченных пользователей, а также бонусы за вторую и третью линии.

Организаторы продвигали проект в социальных сетях и мессенджерах, публиковали поддельные документы и демонстрировали фиктивные доходы, утверждает следствие. В продвижении участвовали блогеры, а взаимодействие с вкладчиками велось через администрируемые чаты.

Средства принимались на банковские счета физических лиц, после чего конвертировались в криптовалюту через P2P-операции и переводились на закрытые криптокошельки.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

Ранее председатель АФМ Жанат Елиманов сообщил, что за последний год в Казахстане закрыли 22 нелегальных офиса криптообменников. Кроме того, было заблокировано более 1100 онлайн-сервисов, связанных с криптовалютами.

источник