В работе криптобиржи Upbit нашли 600 000 нарушений

Отдел финансовой разведки Комиссии по финуслугам Республики Корея выявил около 600000 нарушений процедуры «Знай своего клиента» (KYC), допущенных персоналом крупнейшей южнокорейской криптобиржи Upbit.

Представители ведомства-регулятора провели выездную проверку офиса компании, которая была нужна для продления лицензии на работу. Однако в сотнях тысячах случаев документы, предоставляемые клиентами для верификации, оказались нечитаемы.

По мнению ведомства, руководство Upbit халатно подходило к проведению процедуры проверки KYC. Согласно законодательству Южной Кореи, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов платформ может быть наложен штраф до 100 млн корейских вон ($71700). Итого бирже Upbit может грозить штраф на сумму до $43 млрд.

Первые проблемы у платформы начались в октябре, когда в парламенте страны подняли вопрос о монопольном положении компании на местном рынке. В ответ в Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FCS) заявили, что проанализируют ситуацию с деятельностью площадки.

Местные журналисты пишут, что выявленные нарушения чиновники могут проверять в течение длительного времени, а выводы регулятора способны повлиять не только на размер штрафа, но и на дальнейшее продолжение работы биржи Upbit.

Ранее министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) сообщил, что власти намерены усилить надзор за международными криптотранзакциями для пресечения преступлений, связанных с цифровыми активами.

источник