В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой

Россиянин приговорен к двум годам лишения свободы условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому подсудимый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex.

По словам представителя юридического агентства Cartesius, осужденный торговец совершил P2P сервис российской биржи Garantex продажа кода на сумму 900 000 руб. Однако после того, как средства были зачислены на карту, ее счет был арестован по уголовному делу о мошенничестве, возбужденном на основании обращения некой потерпевшей.

Когда торговец обратился в РОВД с обжалованием ареста его банковского счета, торговца задержали. По словам Картезиуса, следователи оказывали давление на арестованного, утверждая, что он был в сговоре с мошенниками. По логике следствия, средства, полученные на банковскую карту мерчанта в ходе сделки, являются завершающей стадией преступления, а полученные проценты — преступным вознаграждением. Обвинение было сосредоточено вокруг утверждения о том, что трейдер «допустил возможность получить грязные деньги, продавая коды».

В итоге торговец признал себя виновным и, скорее всего, пошел на сделку со следствием. Суд усмотрел в действиях торговца умысел и заранее достигнутую договоренность с мошенниками, а также сокрытие полученных преступным путем денег. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получил два года лишения свободы условно.

Ранее житель Майкопа потерял 1 млн рублей, которых он лишился, когда пытался заработать на криптовалютах. Потерпевший организовал пять кредитов, связавшись с неизвестными «инвестиционными консультантами», которые исчезли, пообещав легкие деньги на неназванной торговой платформе.

Источник