На фоне экстрадиции россиян Александра Винника и Дениса Дубника Министерство юстиции США вывезло в страну подозреваемого в многомиллионном криптомошеничестве латыша Иварса Аузиньша.
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка сообщила, что гражданин Латвии 27 августа предстал перед федеральным судьей Бруклина Роанном Л. Манном (Roanne L. Mann). Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис (Breon Peace) и помощник директора нью-йоркского отделения ФБР Майкл Дж. Дрисколл (Michael J. Driscoll) обвинили Иварса Аузиньша в криптомошеничестве и аферах с ценными бумагами:
«Обвиняемый подозревается в том, что реализовал наглую схему, благодаря которой обворовывал инвесторов, вкладывавших миллионы долларов в мошенническую криптовалюту. Мы продолжим активно расследовать и преследовать тех, кто лжет и ворует у инвесторов, в том числе таких, как ответчик, действовавший из-за границы».
Обвинение утверждает, что латыш руководил группой компаний Auzins Entities, куда входили проекты Denaro и Bitroad, брокеры Impressio Estate, Broi Investments (Bankroi), Changepro, Gemneon Investments и Lycovest, а также майнинг-отель Innovamine. Используя первичные предложения монет (ICO), инвестиционные стратегии для заработка на криптобиржах, инвестиции в майнинг криптовалют, создатели проектов с 2017 года по 2019 год убедили американских инвесторов вложить не менее $7 млн в компании Аузинша.
Проекты и услуги рекламировались через электронную почту, социальные сети и веб-сайты. Организаторы проектов убеждали инвесторов вложить деньги, обещая высоки прибыли. Собрав деньги с клиентов, мошенники исчезали, утверждает Минюст США.
Недавно подозреваемый в отмывании денег через криптовалюты гражданин России Денис Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США. Считающийся одним из бывших администраторов закрывшейся криптобиржи BTC-e и подозреваемый в криптомошеничестве россиянин Александр Винник был вывезен из Греции правоохранительными органами США, чтобы предстать перед судом в сентябре.
Неизвестный злоумышленник, стоящий за атакой на Drift Protocol, в результате которой были похищены активы на…
Правительство Казахстана утвердило правила «стратегического цифрового майнинга», а точнее предложило майнерам льготный доступ к электроэнергии…
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс (Hester Peirce) заявила, что…
Кроссчейн-мост Wanchain, соединяющий сети Cardano и BNB Chain, подвергся взлому, сообщили специалисты компании BlockSec. Злоумышленник…
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase перевела со своих кошельков Prime Custody более 1,16 трлн токенов Shiba…
Криптобиржа HTX продолжает обслуживать клиентов из России и перестроила свою инфраструктуру для обхода британских санкций,…