В Таиланде заблокировали 10 000 криптокошельков

Операторы криптовалютных платформ в Таиланде заморозили свыше 10 000 счетов — владельцы кошельков заподозрены в отмывании незаконных средств. Поводом для блокировки стали новые требования властей, которые ужесточили борьбу с так называемыми «мул‑аккаунтами» — счетами, задействованными в схемах легализации преступных доходов.

Аккаунты были заморожены в соответствии с недавно введенной мерой Speed Bump — блокировкой транзакций от 50000 бат и выше (от $1583) на сутки. За сутки пользователи должны пройти дополнительную проверку по принципу «знай своего клиента» (KYC), например, видеоверификацию — и только после этого средства будут разблокированы. 

По словам председателя Тайской ассоциация операторов цифровых активов (TDO) Атт Тонгяй Асаванунд (Att Thongyai Asavanund), мера призвана остановить быстрый вывод средств преступниками.  

«Преступные группировки обычно распределяют незаконные средства по множеству банковских счетов, а затем консолидируют на одном кошельке для перевода на криптовалютную платформу. Далее средства быстро конвертируются в цифровые активы и выводятся за границу. Speed Bump призвана сбить скорость, на которую полагаются преступные сети», — объяснил глава TDO.  

Однако в ассоциации признали: меры создают неудобство для бизнеса и его клиентов. Компании сталкиваются с растущими расходами на соблюдение требований и операционной нагрузкой, а клиенты — с длительными сроками обработки транзакций, обязательной регистрацией кошельков и дополнительными проверками личности. Преступные группы пытаются обойти меры, привлекая новых людей для открытия замещающих счетов после блокировки старых. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) начала строго применять «Правило перемещения» (Travel Rule) с прошлого года. Согласно правилу, лицензированные поставщики криптовалютных услуг обязаны собирать и передавать идентифицирующую информацию об отправителе и получателе транзакций с цифровыми активами — особенно при переводах между кошельками через биржи.  

Ранее SEC объявила, что совместно с правоохранителями, Банком Таиланда и двумя ассоциациями — банков и операторов цифровых активов — в 2025 году удалось заморозить 47692 подозрительных счетов.

источник