Власти Невады уличили Fortress Trust в растрате клиентских $11 млн

Власти штата Невада потребовали остановить работу кастодиальной компании Fortress Trust. Отдел финансовых учреждений Невады (FID) объявил, что обнаружил крупную недостачу средств клиентов компании на сумму около $11 млн.

Специализирующаяся на хранении и управлении цифровыми активами компания Fortress Trust имеет лицензию FID. Компания заявляла, что управляет депозитами на сумму около $12 млн в криптовалюте и фиатной валюте. После проверки регулятора оказалось, что фактически совокупный объем средств компании не превышает $1,2 млн, что говорит о дефиците ликвидности размером около $11 млн.

В FID считают, что история с Fortress Trust повторяет историю с крахом кастодиальной компании Prime Trust в 2023 году. Тогда дефицит размером $80 млн возник из-за инвестиций кастодиана в рухнувший стейблкоин TerraUSD и использования клиентских средств для выплат. В Fortress зафиксирован аналогичный паттерн: сокрытие убытков месяцами, отсутствие контроля со стороны руководства и выплаты за счет клиентских средств, заявил регулятор.

Оба разорившихся кастодиана основал серийный финтех-предприниматель Скотт Перселл (Scott Purcell). Перселл ушел в отставку с поста генерального директора Fortress 25 октября 2023 года, но остался членом совета директоров родительской компании Elemental Financial Technologies.

В 2023 году Ripple планировала приобрести Fortress Trust за $15 млн, но затем отказалась от сделки после фишинговой атаки на компанию-кастодиана и компрометации данных ее пользователей. Ripple покрыла часть убытков, чтобы сохранить доверие, но отказалась от сделки.

источник