Управление финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержало первого подозреваемого по делу о мошенничестве с игровой платформой ZKasino. Жертвы блокчейн-казино внесли на счета проекта более $30 млн в криптовалюте.
Проект позиционирует себя как игровая платформа плюс виртуальное блокчейн-казино. Инвесторам гарантирован высокий процентный доход всего за 30 дней.
После запуска ZKasino 20 апреля около 10 000 пользователей перевели на счет проекта 10 515 ETH (около 33 миллионов долларов). По первоначальному плану, для майнинга токенов проекта ZKAS активы должны быть временно заморожены. После этого пользователи получат обратно не только свои ETH, но и нативные токены, заработанные игровой платформой.
Вместо этого разработчики ZKasino в одностороннем порядке изменили протокол и принудительно конвертировали весь полученный ETH в ZKAS. В результате пользователь получил только ZKAS, который не торговался ни на одной бирже и, следовательно, имел сомнительную ценность, по мнению голландских правоохранительных органов.
По данным FIOD, смарт-контракт ZKasino изначально был настроен таким образом, что в принципе не предусматривал технического способа возврата Ethereum.
Упоминания о возврате ETH удалены из сообщений в социальных сетях и на сайтах проектов. Сами же токены передаются в протокол Lido для стейкинга, а прибыль от них будет идти ZKasino, а не пользователям.
Сотрудники ФИОД работали с группой по расследованию финансовых преступлений криптовалютной биржи Binance. В результате ФИОД задержал организаторов проекта шифрования. В его доме был произведен обыск и конфискованы цифровые носители информации. Было арестовано имущество на сумму более 11,4 миллиона евро, в том числе недвижимость, автомобиль высокого класса и различные криптоактивы. Подозреваемый задержан до суда.
Ранее команда мемкоина Shiba Inu заявила, что мошенники распространяют информацию о получении поддельных токенов TREAT. Разработчики подчеркнули, что монета еще не выпущена.
Торговля криптовалютами — это учет высокой волатильности активов и риск. Вот почему в арсенале начинающего криптотрейдера…
Анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT опознал американку по имени Тиффани Миланович (Tiffany Milanovich) как причастную к краже…
Хакерская группа Kimsuky, связанная с Главным разведывательным управлением Северной Кореи, стала использовать искусственный интеллект для…
Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин предложил изменить программу развития сети второй по капитализации криптовалюты, усилив защиту…
Два американских сенатора предложили добавить в так называемый «этический аспект» законопроекта о регулировании криптовалют CLARITY…
Минфин США ввел санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, объявив это частью кампании…