Управление финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержало первого подозреваемого по делу о мошенничестве с игровой платформой ZKasino. Жертвы блокчейн-казино внесли на счета проекта более $30 млн в криптовалюте.
Проект позиционирует себя как игровая платформа плюс виртуальное блокчейн-казино. Инвесторам гарантирован высокий процентный доход всего за 30 дней.
После запуска ZKasino 20 апреля около 10 000 пользователей перевели на счет проекта 10 515 ETH (около 33 миллионов долларов). По первоначальному плану, для майнинга токенов проекта ZKAS активы должны быть временно заморожены. После этого пользователи получат обратно не только свои ETH, но и нативные токены, заработанные игровой платформой.
Вместо этого разработчики ZKasino в одностороннем порядке изменили протокол и принудительно конвертировали весь полученный ETH в ZKAS. В результате пользователь получил только ZKAS, который не торговался ни на одной бирже и, следовательно, имел сомнительную ценность, по мнению голландских правоохранительных органов.
По данным FIOD, смарт-контракт ZKasino изначально был настроен таким образом, что в принципе не предусматривал технического способа возврата Ethereum.
Упоминания о возврате ETH удалены из сообщений в социальных сетях и на сайтах проектов. Сами же токены передаются в протокол Lido для стейкинга, а прибыль от них будет идти ZKasino, а не пользователям.
Сотрудники ФИОД работали с группой по расследованию финансовых преступлений криптовалютной биржи Binance. В результате ФИОД задержал организаторов проекта шифрования. В его доме был произведен обыск и конфискованы цифровые носители информации. Было арестовано имущество на сумму более 11,4 миллиона евро, в том числе недвижимость, автомобиль высокого класса и различные криптоактивы. Подозреваемый задержан до суда.
Ранее команда мемкоина Shiba Inu заявила, что мошенники распространяют информацию о получении поддельных токенов TREAT. Разработчики подчеркнули, что монета еще не выпущена.
Американская маркетинговая компания Sharplink приобрела 39196 эфиров на $62,4 млн. Это первая покупка после восьмимесячной…
Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес решение по делу криптоплатформы NanoBit и аффилированных организаций, признав представителей…
Децентрализованный кредитный протокол Edel Finance, ориентированный на токенизированные акции, подвергся атаке с использованием флэш‑кредита и…
Анонимный криптоаналитик со 114 тысячами подписчиков на YouTube под псевдонимом Rekt Capital увидел сходство нынешней…
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…