Власти Сингапура изменили правила оценки риска криптообменников и бирж

Валютное управление Сингапура (MAS) повысило толерантность к риску платформ для торговли цифровыми активами со средне-низкой до средне-высокой. Причина: Вступили в силу новые законы против отмывания денег и финансирования терроризма.

В понедельник, 1 июля, Валютное управление Сингапура опубликовало обновленные версии стандартов Национальной оценки рисков финансирования терроризма (NRA) и Национальной стратегии борьбы с финансированием терроризма (CFT). Поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPT), действующие в стране, были оценены как средний и высокий риск в рейтинговой системе национального регулятора в соответствии с новыми правилами оценки потенциальных рисков.

Компании, которые предоставляют услуги трансграничных онлайн-платежей криптовалютным инвесторам, находятся в зоне наибольшего риска. Потому что MAS считается потенциальным каналом незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег.

«Поддержание репутации Сингапура как надежного финансового центра очень важно для нашего развития», — объясняет Тонг Ленг Йенг, директор по борьбе с отмыванием денег Валютного управления Сингапура).

Новые стандарты оценки рисков MAS потребуют от банкиров и участников рынка криптовалют в Сингапуре ужесточить финансовый контроль и оперативно выявлять подозрительные транзакции. Например, связанные с использованием преступниками транзитных аккаунтов и дроп-сервисов.

Ранее власти Сингапура внесли поправки в Закон о платежных услугах, требуя, чтобы сингапурские криптовалютные компании регистрировались в Валютном управлении, чтобы гарантировать, что активы клиентов отделены от их собственных средств. А также сдавать финансовую отчетность и иметь технические инструменты для обеспечения безопасности цифровых активов.

источник