Власти США обвинили жителя Аризоны в создании криптосхемы Dunamis Global Technologies

Федеральный суд присяжных в Фениксе, штат Аризона, предъявил 45-летнему Джереми Сауэрби обвинение в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег.

В обвинительном заключении утверждается, что Джереми Сауэрби организовал криптовалютную схему Dunamis Global Technologies и выманил у более 150 человек миллионы долларов. Мужчина продвигал Dunamis как компанию по продаже оборудования для майнинга криптовалют. Сауэрби сообщает инвесторам, что они покупают горнодобывающие установки Уникальный серийный номер, связанный с его криптовалютным кошельком.

Прокуроры заявили, что средства, полученные от жертв, были отправлены на адреса Dunamis, контролируемые Сауэрби. Пострадавшие инвесторы так и не смогли получить доступ к своим инвестиционным фондам и вывести обещанную прибыль. Выяснилось, что создатели схемы присвоили деньги и использовали их для покупки автомобилей Tesla, жилой недвижимости, предметов роскоши и криптовалюты.

Ранее Сауэрби было предъявлено обвинение в 55 преступлениях. Представители правоохранительных органов утверждают, что мошенники заманивали людей в другие мошеннические криптовалютные проекты: Now Mining, VIP Mining и Millennium Technologies. Ранее Сауэрби обвиняли в мошенничестве с врачом из Аризоны, предложив ему эксклюзивную возможность инвестировать в хедж-фонд Justice Capital. Оба дела находятся на стадии расследования.

В Минюсте отметили, что мошенничество с использованием электронных средств карается лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом до 250 тысяч долларов; отмывание денег карается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до 250 тысяч долларов.

Напомним, недавно Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину Австралии и жителю Калифорнии в создании мошеннического проекта федерального криптовалютного резерва и других криптовалютных схем, с помощью которых у инвесторов было украдено 25 миллионов долларов.

источник