Власти США обвинили платформу Debiex в криптомошенничестве на $2,3 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против платформы Debiex в окружной суд Аризоны, обвинив ее в незаконном присвоении криптоактивов на сумму 2,3 миллиона долларов.

По словам правительственных чиновников, создатели Debiex вместе с наемными менеджерами связывались с клиентами США как минимум из пяти штатов с марта 2022 года. Сотрудники платформы предоставляют людям инвестиции в биткойны и эфириум, а также торговлю производными криптовалютными деривативами. CFTC сообщает: сотрудники Debiex делятся на три категории тип.

Первые — это «агенты», которые связываются с потенциальными клиентами в социальных сетях, убеждают их открыть и пополнять торговые счета в Debiex и обещают огромную прибыль от торговли криптовалютой.

Второй — «Техническая поддержка», которая помогает клиентам создавать и поддерживать торговые счета от их имени.

Существуют также так называемые «денежные мулы», которые предоставляют Debiex свои криптовалютные адреса для приема средств клиентов. В эту категорию попадает главный обвиняемый Чжан Чэнъян).

Комиссия заявила, что веб-сайт Debiex имитирует торговые счета на реальной торговой платформе, хотя на самом деле платформа не торговала криптовалютами. В иске утверждается, что руководство Debiex получало средства инвесторов, оставляло их себе и рассылало обманутым клиентам скриншоты с ложной информацией.

CFTC добивается, чтобы суд наложил административные штрафы на ответчиков, запретил Debiex заниматься торговой деятельностью и заставил вернуть средства инвесторам. Департамент надеется, что суд примет другие средства правовой защиты против платформы, если сочтет это целесообразным.

В ноябре прошлого года CFTC пригрозила привлечь к ответственности любую криптовалютную биржу, которая попытается обойти процедуры «знай своего клиента» (KYC), даже если они расположены не в Соединенных Штатах.

источник