Власти США обвинили создателя майнинговой компании в мошенничестве на $48,5 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 37-летнего основателя майнинговой компании VBit Technologies Дана Си Во (Danh C. Vo) в мошенничестве, а также присвоении и растрате клиентских $48,5 млн.

Согласно жалобе SEC, поданной в суд округа Делавэр, VBit привлекла более $95,6 млн от примерно 6400 инвесторов. Своим клиентам Во предлагал инвесторам готовое решение, с помощью которого те могли бы получать пассивный доход от добычи биткоинов без проблем, связанных с эксплуатацией оборудования для майнинга.

Во рассказывал инвесторам о двух способах начать добычу биткоинов — использовать майнинговые устройства VBit или заключить соглашение о хостинге и получать пассивную прибыль. В жалобе SEC говорится, что большинство клиентов VBit выбрали второй вариант. Регулятор подчеркнул:количество заключенных соглашений о хостинге сильно превышало реальное количество майнинговых установок, эксплуатируемых VBit.

SEC сочла действия Во халатностью, поскольку VBit не управляла достаточным количеством оборудования для исполнения соглашений о хостинге. Сами соглашения ведомство назвало ценными бумагами, поскольку Во ввел инвесторов в заблуждение, побудив их ждать прибыли от усилий третьих лиц.

Комиссия также утверждает, что гендиректор VBit присвоил $48,5 млн, потратив часть этих средств на азартные игры, а $5 млн отправил членам своей семьи и уже бывшей жене. Семья и экс-супруга тоже фигурируют в деле как ответчики. В ноябре 2021 года проживавший в Филадельфии Во подал на развод и покинул США с присвоенными средствами, утверждают авторы судебного иска.

Недавно SEC опубликовала для брокеров-дилеров правила хранения криптоактивов, назвав их «токенизированными версиями акций или облигаций». Ранее ведомство представило инвесторам рекомендации по хранению криптовалют.

источник