Министерство юстиции США подало в суд округа Колумбия иск о конфискации криптоактивов, находившихся на кошельках криптовалютной биржи BTC-e в день краха площадки, 25 июля 2017 года.
Минюст требует обращения в собственность американского государства криптовалют и иных активов, которые, по данным следствия, использовались для противоправной деятельности. В исковом заявлении говорится, что BTC-e обслуживала операции, связанные с отмыванием преступных доходов, включая кибермошенничество, использование программ-вымогателей, нелегальные сделки на теневых онлайн-площадках и тому подобное. Истец сослался на положения закона США о гражданской конфискации имущества.
Под действие иска подпадают криптоактивы, находившиеся на операционных кошельках биржи BTC-e, включая биткоин, эфир, и другие цифровые валюты. Иск носит гражданский характер, что позволяет государству претендовать на связанное с незаконной деятельностью имущество независимо от того, были ли предъявлены уголовные обвинения конкретным лицам.
В соответствии с требованиями законодательства, физические и юридические лица, претендующие на часть указанных активов, были обязаны подать заявления о своих правах в установленный срок — до 2 сентября 2025 года, то есть в течение 60 дней с момента публикации официального уведомления о возбуждении дела.
Биржа BTC-e прекратила деятельность в 2017 году вскоре после ареста одного из администраторов — гражданина России Александра Винника, обвиненного американскими властями в организации схем отмывания денег на сумму свыше $9 млрд. С тех пор расследование деятельности платформы и происхождения ее активов остается предметом внимания властей США.
Ранее близкий к российским силовикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что связанный с другим администратором рухнувшей криптобиржи BTC-e и ее наследницы Wex Алексеем Ивановым-Билюченко кошелек лишился 6500 биткоинов на $694 млн.
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…