Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила руководство сингапурской торговой площадки Zipmex в мошенничестве и обмане клиентов.
В качестве регионального директора Акарапу Мбилая санкционировал перевод средств клиентов, хранящихся в кошельках Z Wallet, на другие адреса, сообщили власти. Кроме того, биржа сообщила пользователям о переводе только после перемещения активов.
Регулирующий орган подтвердил, что тайский филиал биржа совершила мошенничество, предоставив ложные сведения своим клиентам. Комиссия по ценным бумагам и биржам считает, что такое поведение нарушает условия обслуживания клиентов и что Акарап Имвилая несет личную ответственность за умышленное сокрытие информации от клиентов Zipmex.
Полицейский участок подал жалобу в Бюро по борьбе с преступностью Таиланда. Полиция должна решить, возбуждать ли уголовное дело.
Г-н Акарап Имвилая занимал должность регионального руководителя биржи Zipmex с августа 2018 года по ноябрь 2023 года, где, среди прочего, предоставлял юридические консультации правительству Таиланда.
До этого Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда обязала Zipmex прекратить деятельность и предоставлять брокерские услуги.
Затянувшаяся слабость крипторынка связана с бурным развитием искусственного интеллекта, который перетягивает на себя капитал инвесторов,…
Децентрализованный проект идентификации Humanity Protocol, использующий сканирование ладони для подтверждения личности, подвергся атаке, в результате…
Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT недоволен, что британские санкции против криптобиржи HTX и ее юридического лица Huobi…
Эмитент стейблкоинов USDC, компания Circle, запустила в сети Эфириума токен cirBTC, обеспеченный биткоином в соотношении…
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas) сообщила, что в следующем, 21-м…
Сооснователь криптобиржи BitMEX Артур Хэйес (Arthur Hayes) ждет лопнувшего пузыря на рынке искусственного интеллекта. Крах…