Власти Таиланда обвинили топ-менеджера криптобиржи Zipmex в махинациях

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила руководство сингапурской торговой площадки Zipmex в мошенничестве и обмане клиентов.

В качестве регионального директора Акарапу Мбилая санкционировал перевод средств клиентов, хранящихся в кошельках Z Wallet, на другие адреса, сообщили власти. Кроме того, биржа сообщила пользователям о переводе только после перемещения активов.

Регулирующий орган подтвердил, что тайский филиал биржа совершила мошенничество, предоставив ложные сведения своим клиентам. Комиссия по ценным бумагам и биржам считает, что такое поведение нарушает условия обслуживания клиентов и что Акарап Имвилая несет личную ответственность за умышленное сокрытие информации от клиентов Zipmex.

Полицейский участок подал жалобу в Бюро по борьбе с преступностью Таиланда. Полиция должна решить, возбуждать ли уголовное дело.

Г-н Акарап Имвилая занимал должность регионального руководителя биржи Zipmex с августа 2018 года по ноябрь 2023 года, где, среди прочего, предоставлял юридические консультации правительству Таиланда.

До этого Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда обязала Zipmex прекратить деятельность и предоставлять брокерские услуги.

соус