WSJ: Binance уволила топ-менеджера за вскрытие рыночных манипуляций DWF Labs

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, выявила манипулирование рынком со стороны DWF Labs, крупного маркет-мейкера, и уволила главу своего отдела расследований.

По данным Wall Street Journal, следственный отдел Binance обнаружил доказательства неправомерной торговой деятельности со стороны DWF Labs. Организация проводила схему «накачка и сброс» и занималась фиктивными сделками. Было установлено, что DWF Labs манипулировала ценами как минимум семи криптоактивов, включая токен YGG. Маркет-мейкер в 2023 году Он участвовал в незаконных фиктивных сделках на сумму более 300 миллионов долларов и искусственно завышал объемы торгов.

Департамент специальных расследований Binance был создан в 2022 году для выявления и предотвращения манипуляций в торговле валютой. Многие исследователи привлечены из традиционного финансового сектора. Несмотря на предоставленные доказательства, Binance не предприняла никаких действий, утверждает журнал. Когда наблюдательный совет рекомендовал удалить DWF Labs с платформы, Binance отклонила эту просьбу и неделю спустя уволила главу специального подразделения.

DWF Labs отвергает обвинения в манипулировании рынком. Руководство DWF Labs утверждает, что обвинения необоснованны, и заявляет, что придерживается самых высоких стандартов прозрачности и этики работы.

Нашим уважаемым партнерам: Мы хотели бы дать понять, что многие из недавних обвинений, опубликованных в прессе, необоснованны и искажают факты.

DWF Labs придерживается самых высоких стандартов честности, прозрачности и этики и по-прежнему стремится поддерживать наших клиентов и наших более чем 700 сотрудников pic.twitter.com/aydp1hoham

– DWF Labs (@DWFLabs) 9 мая 2024 г

Между тем, Binance заявила, что серьезно относится к предотвращению манипулирования рынком. Представитель Binance заявил, что биржа Binance имеет надежную систему мониторинга для выявления мошенничества на рынке. За последние три года около 355 000 пользователей были забанены на платформе за нарушение условий обслуживания. Общая стоимость транзакций этих пользователей превысила 2,5 триллиона долларов.

В ответ на WSJ мы подтверждаем нашу строгую программу наблюдения за рынком. Мы не терпим злоупотреблений на рынке.

За последние три года мы отключили около 355 000 пользователей, общая стоимость транзакций которых превышает 2,5 триллиона долларов США, за нарушение наших условий обслуживания.

Маркетмейкер…

— Бинанс (@binance) 9 мая 2024 г

Напомним, в прошлом году Binance согласилась выплатить внушительный штраф в $4 млрд за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Недавно основатель биржи Чжао Чанпэн был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, однако прокуратура потребовала увеличить срок наказания до трех лет.

соус