Украденные у властей биткоины связали с семьей управляющего конфискованными активами

Блокчейн-детектив ZachXBT связал кражу криптовалюты на $40 млн из американских правительственных кошельков с сыном руководителя компании, обслуживающей конфискованные властями США цифровые активы.

По данным расследования ZachXBT, лицо, известное в сети под никами Lick или John, — это Джон Дагита (John Daghita). Он подозревается в том, что вывел из государственных кошельков криптовалюту, а также причастен к другим крупным хищениям. 

Джон — это сын Дина Дагиты (Dean Daghita), генерального директора компании Command Services & Support (CMDSS), у которой контракт со Службой маршалов США на управление конфискованными криптоактивами, утверждает детектив. Речь идет о монетах, которые не поддерживаются крупными централизованными биржами. Пока не удалось выяснить, как Джон получил доступ к конфискованным активам. 

Сразу после публикации материалов расследования аккаунт компании CMDSS в X, ее сайт и профиль в LinkedIn были закрыты, заметил ZachXBT.

Еще в марте 2025 года возник скандал вокруг контракта CMDSS с американскими властями. Проигравшая тендер Wave Digital Assets подала жалобу в американскую Счетную палату (GAO), утверждая, что CMDSS не имеет необходимых лицензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Службы регулирования индустрии финансовых услуг (FINRA). В жалобе говорилось, что имеется конфликт интересов, так как в CMDSS работает бывший сотрудник Службы маршалов, у которого есть доступ к закрытой информации. Однако жалоба была отклонена.  

Связь «Лика-Джона» с сыном главы CMDSS была установлена после другого расследования ZachXBT. Детектив предположил, что через кошелек Джона за последний год было проведено операций на сумму свыше $90 млн. Следы привели к государственному кошельку, связанному с активами, изъятыми после взлома биржи Bitfinex в 2016 году.

источник