ZachXBT: «Взломавший Uranium Finance хакер использовал карты Magic: The Gathering для отмывания средств»

Анонимный блокчейн-аналитик ZachXBT обнаружил, что хакеры, взломавшие платформу DeFi Uranium Finance в 2021 году, использовали карточную игру Magic: The Gathering для отмывания части средств.

По данным ZachXBT, в прошлом году хакер вывел из торгового миксера Tornado Cash около 11 200 ETH, разделенных на 100 монет. Затем он перевел эти средства в «завернутые» ETH (WETH), перевел на новый адрес, обменял их на стейблкоин USDC и использовал часть средств для покупки коллекционных игровых карт Magic: Воссоединение. Кроме того, часть средств была переведена на централизованные биржи Kraken, Bitpay и Coinbase.

1/ В этом году я наблюдал за человеком, который вывел более 11 200 ETH (25 миллионов долларов США) из Tornado Cash и потратил большую часть этих денег на коллекционные карты Magic The Gathering (MTG.

Ниже приведен мой анализ того, куда идут деньги и откуда они могут прийти.

– ZachXBT (@zachxbt) 7 декабря 2023 г

Аналитики говорят, что хакеры обратились к американскому брокеру, который нашел продавцов коллекционных игровых карт. Он потратил «миллионы долларов на стартовые колоды, альфа-колоды и запечатанные коробки для карт», за которые платил на 5–10% больше. При этом хакер заранее отправил криптовалюту брокеру, поэтому покупатель не знал его личности. Все купленные карты очень редки и довольно дороги, и сделки по их продаже также очень редки.

Напомним, проект Uranium Finance является форком биржи Uniswap V2 на базе Binance Smart Chain. Хакеры успешно удалили из протокола различные токены на сумму 50 миллионов долларов, причем взлом произошел в процессе миграции.

источник