Банк России: Организаторы финансовых пирамид все чаще используют криптовалюты

Согласно отчету Банка России, в 2024 году было выявлено 5510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Не менее 77% из них принимали взносы в криптовалюте, тогда как в 2023 году этот показатель составлял всего 50%.

В Банке России отметили, что общее количество финансовых пирамид 2024 году выросло в 1,9 раз. Кроме того, злоумышленники вернули практику приглашения потенциальных клиентов в офис и проведения для них презентаций. 

«Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн. Около 20% субъектов с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблону, изменяя только названия компаний», — говорится в отчете. 

Для привлечения пользователей мошенники активно пользуются мессенджером Telegram, где было выявлено свыше 1300 поддельных каналов, продвигающих фальшивые криптовалютные проекты.

В прошлом году резко увеличилась активность нелегальных форекс-дилеров. Всего Банк России обнаружил 1936 таких субъектов. Это два раза больше, чем годом ранее.

«После кратковременного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, что объяснялось сложностями при трансграничных платежах у компаний с иностранной “пропиской”, в 2024 году вновь резко увеличилось количество предложений от них. Теперь организаторы схем предлагают клиентам использовать криптовалюту, чтобы пополнять счета в личных кабинетах и приобретать акции», — уточнил регулятор. 

Самыми популярными остаются предложения торговли на криптобиржах и форекс-рынке с высоким кредитным плечом и обещаниями выгодных сделок. Здесь злоумышленники работают по той же схеме, что и с пирамидами — рекламируют свои услуги через социальные сети.

Регулятор сообщил, что в 2024 году заблокировал более 17000 ресурсов, связанных с финансовыми пирамидами, возбудил 650 административных дел и принял более 1180 других мер реагирования на противозаконную деятельность. Эти меры направлены на защиту граждан от мошенничества и недобросовестных инвестиционных предложений.

Ранее Роскомнадзор, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заблокировала доступ к BestChange.ru, одному из крупнейших в России сервисов по мониторингу информации о криптообменниках.

источник