Центробанк рекомендовал россиянам избегать услуг, оказываемых подозрительными криптовалютными площадками и онлайн-казино, где злоумышленники могут вовлекать людей в сомнительные операции с цифровыми активами.
Банк России опубликовал у себя на сайте предупреждение, рассказав, что мошенники активно используют криптоактивы для обмана людей и отмывания незаконных доходов. Подобные схемы часто связаны с теневым бизнесом и нелегальными криптовалютными обменниками, заявили представители ЦБ.
«Организаторы схемы маскируют криптоплатежи, напрямую связывая потребителей услуг со злоумышленниками. Таким образом, физическое лицо может неосознанно стать фактическим участником незаконных операций», — говорится на сайте регулятора.
При покупке криптовалюты на нелегальной криптобирже человек может неосознанно перевести деньги на карту продавца, связанного с финансированием преступной деятельности, а в нелегальных онлайн-казино переводы цифровых активов могут быть связаны с покупкой наркотиков, предупредил ЦБ.
Банк России сообщил, что взаимодействие с незаконными криптоплощадками грозит блокировкой банковских счетов.
Ранее российский Центробанк призвал кредитные организации отслеживать и выявлять переводы, осуществляемые через криптовалютные обменники с использованием корпоративных карт.
В социальных сетях все чаще появляются заявления о том, что крипторынок умер или близок к…
Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила о прекращении обработки транзакций с участием 16 криптоплатформ. Эти сервисы…
Ценообразование криптовалют — это не строго детерминированный процесс. Порой сигнал, который должен привести к росту…
Пользователи децентрализованной платформы Hyperliquid лишились примерно $550 000 в результате фишинговой атаки, которую мошенники организовали через…
40-летний житель штата Вашингтон Кристофер Рэнкин (Christopher Rankin) признал себя виновным в несанкционированном доступе к…
Неизвестные похитили $11,8 млн в криптовалюте, получив доступ к корпоративным системам одной неназванной сингапурской компании…