Специалисты Global Ledger обнаружили активные кошельки российской криптобиржи Garantex

Эксперты швейцарской компании Global Ledger заявили, что обнаружили незамороженные криптокошельки российской криптобиржи Garantex с активами на сумму свыше $15 млн.

По словам экспертов Global Ledger, находящаяся под санкциями Garantex располагает не только с USDT, но и другими криптоактивами, включая биткоин, токены ERC20 и BEP20, а также новый стейблкоин A7A5.

Согласно отчету, кошелек биржи, на котором к 6 марта скопилось 3265 эфиров, стал активен к концу месяца. С 22 марта по 4 июня с него было выведено 844,99 эфиров которые позднее отмыли через криптомиксер Tornado Cash. 

«Хотя это может составлять лишь часть общих резервов биржи, тот факт, что такая крупная сумма остается в обороте, подчеркивает: традиционные меры блокировки счетов оказались неэффективными в кроссчейн-пространстве», — заявили представители Global Ledger. 

Российская биржа контролирует 30,04 биткоинов, большая часть которых была аккумулирована 6 марта, а 8 мая 2,2 BTC были переведены в сеть TRON и осели на счетах платформы Grinex, рассказали эксперты. По их словам, Garantex также контролирует почти $4 млн в криптоактивах в сети BNB Chain.

Ранее стало известно, что операторы криптобиржи Garantex после изъятия серверов и активов платформы властями США запустили новую торговую площадку — Grinex. Площадка уже обработала транзакции на десятки миллионов долларов и продолжает свою деятельность из России.

источник